Kara Para Aklama Yöntemleri
Bu video, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun eski uzmanlarından Abdullah Çavuş tarafından sunulan bir eğitim içeriğidir. Video, kara para aklama yöntemleri konusunu ele almaktadır. Önceki videolarda kara para ve kara para aklama aşamaları anlatılmışken, bu videoda aklama yöntemleri detaylı olarak incelenmektedir. Sunumda fonların ülke dışına kaçırılması, şirinler yöntemi, parçalama yöntemi, vergi cennetleri, paravan şirketler, döviz büroları, kumarhaneler, nakit para kullanan işyerleri, göstermelik şirketler, sahte fatura, hayali ihracat, alternatif havale sistemleri, internet bankacılığı, elektronik para, bitcoin, talih oyunlarından kazanılan ikramiyeler, paralel para değişim piyasaları, değerli taşlar, sanat ve tarihi eser aracıları, otomobil, uçak, tekne, gayrimenkul gibi lüks malların satıcıları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan faydalanma gibi aklama yöntemleri listelenmektedir. Bu sunumda geçen yöntemler bundan sonraki videolarda daha detaylı olarak ele alınacaktır.
- youtube.com