Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Suçun oluşması için alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis gerektiren suç gereklidir. Malvarlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılması veya kaynağını gizleme amaçlanır
Tacir hamiline çek, ticari ilişkilerden doğan borçlar için düzenlenen özel çek türüdür. Tacir çeki, tacir olmayan kişilerin düzenleyemeyeceği bir çek türüdür. Tacir hamiline çekler, kayıt dışı ekonomiyi ve kara para aklamayı önlemek amacıyla düzenlenmiştir
Örtülü sermaye, resmi kayıtlarda yer almayan gizli finansal kaynaklardır. Yasal veya yasa dışı yollarla elde edilebilir. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklamada kullanılabilir
"Söylemezsem Olmaz" adlı bir haber programında sunucu Didem Baler ve çeşitli konuklar (Bilal Özcan, Selen Gorguz, Bilal Özbilge, Banu Parlak) yer alarak sosyal medya fenomenlerinin suç davalarını ele almaktadır.. Program, Polat ailesi (Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat, Alper Polat, Kürşat Polat, Can Polat), Bahar ve Nihal Candan kız kardeşleri ve diğer sosyal medya fenomenlerinin kara para, yasadışı bahis, dolandırıcılık ve suç örgütü iddiaları üzerine odaklanmaktadır. Video boyunca bu kişilerin cezaevi durumları, şirketlerine kayyum atanması, lüks yaşam tarzları ve suç iddiaları hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.. Programda ayrıca Banu Parlak'ın Dilan Polat hakkında yaptığı açıklamalar, Candan kardeşlerin annesi Umut Candan'la yapılan röportaj, savcılık tarafından hazırlanan iddianame ve deliller, sosyal medya fenomenlerinin nasıl kurgulanıp topluma güven uyandırıldığı gibi konular da ele alınmaktadır. Son bölümde ise Münevver Karabulut cinayeti ve Umut Evirgen-Alina Boz ilişkisi gibi diğer güncel olaylar da tartışılmaktadır.
İcra takibi ve borçların ödenmemesi durumunda bloke konulabilir. Vergi borçları nedeniyle hesaplara bloke uygulanabilir. MASAK, kara para aklama şüphesiyle hesaplara bloke koyabilir. Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarda bloke uygulanabilir
MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden birimdir. Şüpheli işlemler için bankalar MASAK'a 75.000 TL üzeri işlem bildirimi yapmalıdır. MASAK, şüpheli işlemleri kontrol ederek soruşturma başlatır
MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı mali suçlarla mücadele kurumudur. Kurum, kara para aklama ve terörizmin finansmanını engellemek için listeler oluşturur. Yaptırım listelerindeki kişilerle iş yapmak yasal yükümlülük ve itibar riski taşır
"Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programında sunucu ve yorumcular Bilal Özel, Didem Güzel ve Selen Gorgüzel, ünlülerin hayatlarından ve projelerinden bahsediyorlar. Programda Ajda Pekkan, Defne Samyeli, Dilan Polat, Engin Polat, Ece Ronay, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlülerin hayatları ve ilişkileri ele alınıyor.. Program, medya dünyasındaki fenomenlerin sosyal medya etkisi, kara para aklama iddiaları ve hukuki sorunları üzerine odaklanıyor. İlk bölümde ünlülerin hayatlarından bahsedilirken, sonraki bölümlerde özellikle Dilan Polat ve Engin Polat arasındaki ilişki, şiddet iddiaları ve Masak'ın 15 fenomeni hakkında detaylı tartışmalar yapılıyor. Son bölümlerde ise Ece Ronay ile Mehmet Bilir arasındaki velayet davası ve Kıvanç Tatlıtuğ'un film ve dizi projeleri tartışılmaktadır.. Programda ayrıca Türkiye'de yılda 500 milyar lira kara para aklanmasının sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yapıldığı iddiası ve bu fenomenlerin gösterişli yaşam tarzları, dini içerikler paylaşmaları ve estetik operasyonları gibi ortak özellikleri ele alınıyor.
Bu video, bir haber programı formatında olup, Polat çifti ve sosyal medya fenomenleri hakkında yargı haberlerini sunmaktadır. Programda avukat Mustafa Zafer'in konuk olacağı belirtilmektedir.. Video, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Dilan-Engin Polat çifti için kara para aklama davasında istenen ceza (20-40 yıl hapis) ve iddianamenin detayları anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise sosyal medya fenomenleri Neslihan Güngen ve İnanç Güngen ile ilgili soruşturma, vergi müfettişinin gözaltına alınması ve MASAK operasyonu hakkında bilgiler verilmektedir.
Bu video, bir haber programı formatında Polat ailesinin suç soruşturması hakkında bilgi veriyor. Programda Engin ve Dilan Polat çifti ile ilgili tutuklamalar ve soruşturma süreci anlatılıyor.. Video, Polat ailesinin dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili son gelişmeleri ele alıyor. Soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyum atanması talebi kabul edildi, tutuklu sayısı 14'e yükseldi. Engin Polat'ın banka hesaplarından 72 milyon lira para çıkışı tespit edildi ve savcılık, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen dört şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Ayrıca, Polat ailesinin çetrefili sistemi ve yüklü para transferi sistemi hakkında bilgiler de paylaşılıyor.
Bu video, Dinçer Gökçe'nin sunduğu "Perde Arkasına" programının bir bölümüdür. Sunucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Laleli'deki kara para aklama operasyonu hakkında detaylı bilgiler vermektedir.. Video, 2024 yılında başlayan ve 48 milyar liralık kara para aklama operasyonunu ele almaktadır. Operasyonda 59 kişi gözaltına alınmış, 33 kişi tutuklanmıştır. Dağlar Grubu, Elçiboğa ailesi, Kaya ailesi, Aklar döviz bürosu ve diğer döviz bürolarının sahipleri gibi kişiler ve firmalar soruşturma kapsamında yer almaktadır.. Videoda ayrıca Laleli piyasasında özellikle kapalı çarşı ve Beyazıt'ta gerçekleşen pırlanta ithalatçılarına yönelik operasyon, İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyon ve daha sonra Laleli piyasasına yönelik kuyumcu ve dövizcilere yönelik operasyonlar anlatılmaktadır. Sunucu, bu operasyonların kara para aklama ve kara para organizasyonu kurma yönünde emareler taşıdığını belirtmekte ve nihai kararın iddianame ve yargılama sonrası netleşeceğini ifade etmektedir.
Bu video, bir Türk suç dizisinin bölümünden alınan sahneleri içermektedir. Dizide Polat Alemdar, Ziya, Erhan, Bekir, Canan, Hikmet, Nevzat, Erdoğan, Kılıç, Elif, Nazife Hanım ve Ömer Baba gibi karakterler yer almaktadır.. Bölüm, farklı hikaye hatlarını takip etmektedir. Ajan operasyonları, Ruslarla ilgili takip planları, sahte para satışı, kara para aklama, yabancı sermaye hareketleri ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri ele alınmaktadır. Ayrıca, Ziya'nın istifası, bir lokantanın açılışı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri gibi siyasi konular da işlenmektedir.. Bölümde ayrıca bir kızın evinin kontrol altına alınması ve operasyon planlanması gibi dramatik sahneler de yer almaktadır. Karakterler arasındaki ilişkiler, dedikodular ve iş dünyası ile ilgili diyaloglar da dizinin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.
Bu video, bir Türk dizisinin bölümüdür. Ana karakterler arasında avukat Murat, eski şampiyon Kemal, zengin iş adamı Ferit Gürmeriç, oğlu Tarık, ressam Serap ve kimsesizler yurdunda büyüyen Ümran bulunmaktadır.. Video, akıl hastanesindeki bebekli kız Melek'in cinayeti ve Kemal'in bu cinayetle suçlanması etrafında dönmektedir. Hikaye, Murat'ın Kemal'in suçsuzluğunu kanıtlamak için delil araması, aile sırları ve mahkeme sürecini konu alır. Sonunda Ferit Gürmeriç'in aslında Melek'i öldürdüğü ortaya çıkar ve Tarık babasını mahkemeye çıkarır.. Dizide ayrıca kimsesizler yurdunda büyüyen Ümran'ın çocuk yuvası kurma hikayesi, Serap'ın eroin bağımlısı olması ve Photoship Şak adlı fotoğraf stüdyosu etrafında gelişen olaylar da yer almaktadır. Video, aile içi çatışmalar, kaçakçılık ve kara para gibi karmaşık konuları da içermektedir.
ICrypex'in sunduğu "Cumartesi Sohbeti" programında Fatih Altaylı sunucu, hukukçu Feyza Altun ile bir röportaj gerçekleştiriyor. Feyza Altun, sosyal medya fenomenlerinin güzellik endüstrisine yatırım yaparak kara para aklama organizasyonunun parçası oldukları konusunda ilk uyarıları yapan kişilerden biri olarak tanıtılıyor.. Programda, Türkiye'deki kara para aklama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve organize suçlar ele alınıyor. Dilan Polat, Bahar Candan, Nihal Candan gibi sosyal medya fenomenleri, futbol dünyasındaki Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra davaları, Reza Zarrab davası, naylon fatura sistemi ve yasadışı bahis siteleri gibi konular detaylı olarak tartışılıyor.. Röportajda ayrıca, sosyal medya fenomenlerinin gösterdikleri zenginlik seviyesi ile vergi kayıtlarındaki tutarlar arasındaki çelişkiler, umre çekilişleri, Dubai ve Gürcistan'daki suç örgütleri bağlantıları, "hücre sistemi" olarak adlandırılan suç örgütlerinin yapısı ve Türkiye'deki iktidar değişimiyle ilgili yorumlar da yer alıyor. Feyza Altun, savcılığa ihbarlar yaptığını ve delillerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtiyor.
Bu video, bir Türk polis dramasının bölümüdür. Dizide Rıza Baba (başkomiser), Mehmet Komiser, Seval Aslan (narkotik komiseri), Ender Özdemir, Ali Can, Ali, Elif, Hakan, Metin ve diğer polis memurları ile aile üyeleri yer almaktadır.. Bölüm, birkaç farklı hikaye hattını takip etmektedir. İlk olarak, Serdar'ın cinayeti ve Cem Ayazoğlu'nun otostop katili olarak yakalanması anlatılır. Ardından, Alican'ın kaçırılması ve 20 milyon dolar fidye talebi olayı ele alınır. Aynı zamanda, Ender Özdemir'in kara para aklama suçlamaları, Ali'nin babası Enver'in oğlunu kaçırıp para istemesi ve Mehmet'in Diyarbakır'daki davada hallolduktan sonra polis mesleğine geri dönmesi gibi olaylar da işlenir.. Bölümde ayrıca aile içi ilişkiler, intikam düşünceleri, Londra'ya gitme planları ve polis operasyonları gibi yan hikayeler de bulunmaktadır. Polis ekiplerinin katil zanlılarını yakalamaya çalışması, kaçırılan kişileri kurtarma çabaları ve suç soruşturması etrafında gelişen olaylar, dizinin ana temasını oluşturmaktadır.
"Söylemezsem Olmaz" adlı haber programında Bilal Özcan sunucusu ve çeşitli konuklar, Dilan Polat, Engin Polat ve aile üyelerinin suç örgütü davası, cezaevi hayatları ve çocukların psikolojik durumları hakkında detaylı bir inceleme yapıyor.. Video, Polat ailesinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanması, cezaevi koşulları ve çocukların bu duruma tepkileri üzerine odaklanıyor. İlk bölümlerde suç örgütü iddiaları, cezaevi şartları ve aile üyelerinin durumları ele alınırken, son bölümlerde psikologlar Milan ve Nilda Polat gibi çocukların travmatik deneyimlerden sonra yaşayabilecekleri psikolojik sorunlar ve destek ihtiyaçları analiz ediliyor.. Programda ayrıca Polat ailesinin beş yıl içinde gecekondudan lüks villaya geçişleri, sosyal medya fenomeni, cezaevi içindeki iletişim yöntemleri ve itirafçı olmama durumları gibi konular da inceleniyor. Uzmanlar, çocukların bu duruma nasıl yaklaşılması gerektiği ve psikolojik destek alması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Bu belgesel, Avustralya'nın en çok aranan suç örgütü lideri Hakan Ayık'ın hayatını ve faaliyetlerini anlatıyor. BBC Türkçe tarafından hazırlanan belgeselde, Ayık'ın Avustralya'daki suç dünyasından Türkiye'ye kaçışına kadar olan süreci kronolojik olarak ele alınıyor.. Belgesel, Ayık'ın Avustralya'da "Facebook Gangster" lakabıyla tanınmasını, uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve cinayet gibi suç faaliyetlerini, Komançero motosiklet kulübüyle ilişkisini ve 2010'larda Hong Kong'a kaçışını anlatıyor. Ayrıca, Ayık'ın Türkiye'ye yerleşmesi, İstanbul Şişli'deki Kings Cross oteli ve Kemer Country evi gibi lüks yerleşim yerlerindeki faaliyetleri, Hollandalı bir kadınla evliliği ve iki çocuğu hakkında bilgiler veriliyor. Belgesel, 2023'te Türkiye'de Ayık ve iş ortağı Nigaku'yu hedef alan operasyonla son buluyor.
Bu video, bir Türk polis dizisinin bölümüdür. Ana karakterler arasında yaşlı polis memuru Rıza Baba, Başkomiser Mahir Gülcan, polis memuru Zeynep, suç örgütü lideri Turgut Kansu ve çeşitli aile üyeleri bulunmaktadır.. Dizinin ana konusu, zırhlı bir aracın soygunu ve bunun ardından gelişen suç soruşturmasıdır. İlk bölümde Rıza Baba'nın bir sınavına hazırlanması gösterilirken, devamında zırhlı aracın soygunu, güvenlik görevlisi Mahir'in yaralanması ve yaklaşık bir buçuk milyon dolar değerinde altının çalınması anlatılır. Polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını takip ederek suçluları yakalar ve Turgut Kansu'nun vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarıyla ilgili operasyonu gerçekleştirirler.. Dizide ayrıca Fazlı Güney adlı bir çaycının vergi borcu sorunu ve aile içi ilişkiler de paralel olarak işlenmektedir. Video, Kanlıca'daki bir süpermarkette gerçekleşen rehin alma olayına polisin müdahale etmesi ve "Arka Sokaklarda" adlı bir şarkı ile sona erer.