• Buradasın

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar 13.
    Bu kuruluşlar arasında:
    • serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları 3;
    • bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar 45;
    • kripto varlık hizmet sağlayıcıları 2 bulunur.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli işlem bildiriminde hangi şüphe kategorileri seçilebilir?

    Şüpheli işlem bildiriminde seçilebilecek şüphe kategorileri şunlardır: 1. Terörizmin Finansmanı: "SK-23 Terörizmin Finansmanı" veya "SK-35 Mal Varlığının Dondurulması Kararının İhlali". 2. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı: "SK-36 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı". Bu kategoriler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince belirlenmiştir.

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, hastanın sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sağlayabilir ancak kesin bir tanı koymak için daha ileri tetkikler gereklidir. Şüpheli lezyonların bulunabileceği bazı bölgeler şunlardır: Baş ve boyun bölgesi. Göğüs bölgesi. Karın bölgesi. Üst ve alt ekstremiteler. Dermatolojik alanlar.

    Masak inceleme başlatırsa ne olur?

    MASAK tarafından inceleme başlatılması durumunda olabileceklerden bazıları şunlardır: Hesaba bloke konulması. Soruşturma başlatılması. İşlemlerin durdurulması veya denetim altına alınması. Para cezası verilmesi. İtibar kaybı. MASAK incelemeleri, karmaşık finansal işlemler, teknik mevzuat ve uluslararası standartların kesişiminde yer alan çok boyutlu süreçlerdir. Bu nedenle, bir inceleme durumunda bir avukata danışılması önerilir.

    Şüpheli işlem bildirimi sınırı nasıl hesaplanır?

    Şüpheli işlem bildirimi sınırı, Türkiye'de 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Hesaplama şu şekilde yapılır: 1. İşlem Tutarı: Şüpheli işlem bildirimi, belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için zorunludur. 2. İşlem Türü ve Sıklığı: İşlemin türü ve kısa süre içinde birden fazla kez tekrarlanması da önem taşır. 3. Ek Bilgiler: İşlemle ilgili detaylar, tarih, taraflar ve neden şüpheli olduğu gibi bilgiler de bildirime eklenir.

    Şüpheli işlemler ne zaman bildirilir?

    Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde bildirilmelidir. Eğer bildirimde gecikmede sakınca varsa, işlem derhal de bildirilebilir.

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.