Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Şüpheli işlem bildirimi sınırı, Türkiye'de 5.000 TL olarak belirlenmiştir 1. Bu sınır, her yıl devletin güncel politikasına bağlı olarak değişebilir 1.
Hesaplama şu şekilde yapılır:
- İşlem Tutarı: Şüpheli işlem bildirimi, belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için zorunludur 12.
- İşlem Türü ve Sıklığı: İşlemin türü ve kısa süre içinde birden fazla kez tekrarlanması da önem taşır 1.
- Ek Bilgiler: İşlemle ilgili detaylar, tarih, taraflar ve neden şüpheli olduğu gibi bilgiler de bildirime eklenir 23.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: