• Buradasın

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    QNB Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için aşağıdaki kanallar kullanılabilir:
    • 0850 222 2 900 numaralı "Finansçı Sizi Dinliyor" hattı (hafta içi 09:00-18:00) 4;
    • qnbfinansbank.com adresindeki "Bize Yazın" formu 4;
    • 7/24 hizmet veren 0850 222 0 900 QNB Finansbank Telefon Bankacılığı 45;
    • 7/24 hizmet veren @qnbfbdinliyor kullanıcı adlı Twitter hesabı ve Facebook mesaj bölümü 4.
    Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği, şüpheli işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) da bildirilmelidir 13.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. kredibulten.com
        1
      2. kredicim.net
        2
      3. tuketicifinansman.net
        3
      4. coinzonia.com
        4
      5. qnb.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli işlem bildiriminde hangi şüphe kategorileri seçilebilir?

    Şüpheli işlem bildiriminde seçilebilecek şüphe kategorileri şunlardır: 1. Terörizmin Finansmanı: "SK-23 Terörizmin Finansmanı" veya "SK-35 Mal Varlığının Dondurulması Kararının İhlali". 2. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı: "SK-36 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı". Bu kategoriler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince belirlenmiştir.
    5 kaynak

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: Yükümlüler. Yabancı kişi veya kuruluşların Türkiye'deki şube ve acenteleri. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: İşlemin yapıldığı veya adına işlem yapılan kişinin kimliği. Şüphe duyulan eylemin detaylı açıklaması. Bildirim süresi: İşlemle ilgili şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır.
    5 kaynak

    Banka tarafından onaylanmayan işlem nasıl düzeltilir?

    Banka tarafından onaylanmayan işlem hatası alındığında, aşağıdaki adımlar izlenebilir: Hata kodunu not almak. İşlem durumunu kontrol etmek. Destek ekibiyle iletişime geçmek. Ağ ve sistem bağlantılarını kontrol etmek. Kart bilgilerini kontrol etmek. Eğer sorun devam ederse, bir uzmana veya bankaya danışılması önerilir.
    5 kaynak

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar. Bu kuruluşlar arasında: - serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları; - bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar; - kripto varlık hizmet sağlayıcıları bulunur.
    5 kaynak