• Buradasın

    Şüpheli işlemler ne zaman bildirilir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde bildirilmelidir 13.
    Eğer bildirimde gecikmede sakınca varsa, işlem derhal de bildirilebilir 1.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. resmigazete.gov.tr
        1
      2. mevzuat.gov.tr
        2
      3. aslanpinar.com
        3
      4. uyumcontrol.com
        4
      5. dengeakademi.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Masak raporu ne zaman çıkar?

    MASAK raporu genellikle 3 ila 6 ay arasında çıkar.
    5 kaynak

    Masak inceleme başlatırsa ne olur?

    MASAK inceleme başlattığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir: 1. Para Cezaları: MASAK, ihlalin ciddiyetine ve tekrarlanma olasılığına bağlı olarak kuruluşa para cezası verebilir. 2. İşleyişe Müdahale: Ağır uygunsuzluklar durumunda MASAK, kuruluşun işleyişine müdahale edebilir; bu, belirli işlemleri durdurma veya denetim altına alma anlamına gelebilir. 3. Düzenlemelere Uyum Zorunluluğu: MASAK, düzenlemelere uymayan bir kuruluşun uyum sağlamasını zorlamak için gerekli önlemleri alabilir. 4. İlgili Kişilere Bildirimler: İhlalin doğrudan sorumlularına bildirimler gönderilir ve gerekirse hukuki işlem başlatılır. 5. İtibar Kaybı: MASAK tarafından yaptırım uygulanması, kuruluşun kamuoyunda itibar kaybına yol açabilir. Ayrıca, MASAK incelemesi sonucunda suç gelirlerinin aklanması veya terörizm finansmanı şüphesi doğrulanırsa, banka hesaplarına bloke konulabilir.
    5 kaynak

    Şüpheli işlem bildiriminde hangi şüphe kategorileri seçilebilir?

    Şüpheli işlem bildiriminde seçilebilecek şüphe kategorileri şunlardır: 1. Terörizmin Finansmanı: "SK-23 Terörizmin Finansmanı" veya "SK-35 Mal Varlığının Dondurulması Kararının İhlali". 2. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı: "SK-36 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı". Bu kategoriler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince belirlenmiştir.
    5 kaynak

    Şüpheli e-posta nasıl anlaşılır?

    Şüpheli bir e-postayı anlamak için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edilmelidir: 1. Gönderenin adresi: E-postanın göndereni, resmi bir kurumdan geliyormuş gibi görünse de, adres yanlış yazılmış olabilir veya tanımadığınız bir alan adı kullanabilir. 2. Hızlı tepki talepleri: E-posta, acil bir işlem yapmanızı gerektiren ve hemen tepki vermenizi bekleyen ifadeler içerebilir. 3. Dil ve yazım hataları: Şüpheli e-postalar genellikle dil bilgisi ve yazım hataları içerir, büyük-küçük harf karışıklıkları veya tuhaf cümle yapıları olabilir. 4. Kişisel bilgi istekleri: E-posta yoluyla kişisel veya finansal bilgilerinizi isteyen mesajlar kimlik avı amacı taşır ve asla yanıtlanmamalıdır. 5. Bağlantılar ve ekler: E-postadaki bağlantılar tıkladığınızda sizi kötü amaçlı bir siteye yönlendirebilir veya ekler zararlı yazılımlar içerebilir. 6. Başlık: E-postanın başlığı, "Hızlı kazanç fırsatı" veya "Sürpriz ödüller kazandınız!" gibi dikkat çekici ve cazip teklifler içerebilir. Ek güvenlik önlemleri olarak, güvenlik yazılımlarınızın güncel olduğundan emin olun ve e-postaları spam filtreleri ile tarayın.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
    5 kaynak

    Şüpheli hale gelen alacak için dava açılmadan karşılık ayrılabilir mi?

    Şüpheli hale gelen alacak için dava açılmadan karşılık ayrılması mümkün değildir. Şüpheli alacak karşılığı, alacağın dava veya icra safhasına girdiği yılda ayrılabilir.
    5 kaynak