• Buradasın

    Şüpheli işlem bildiriminde hangi şüphe kategorileri seçilebilir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlem bildiriminde seçilebilecek şüphe kategorileri şunlardır:
    1. Terörizmin Finansmanı: "SK-23 Terörizmin Finansmanı" veya "SK-35 Mal Varlığının Dondurulması Kararının İhlali" 12.
    2. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı: "SK-36 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı" 12.
    Bu kategoriler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince belirlenmiştir 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. erdekto.org.tr
        1
      2. karabuktso.org.tr
        2
      3. ito.org.tr
        3
      4. kosano.org.tr
        4
      5. aso.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar. Bu kuruluşlar arasında: - serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları; - bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar; - kripto varlık hizmet sağlayıcıları bulunur.
    5 kaynak

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    5549 sayılı Kanuna göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan işlemlerde, malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir.
    5 kaynak

    Basit şüphe ve makul şüphe arasındaki fark nedir?

    Basit şüphe ve makul şüphe arasındaki temel fark, şüphe derecesinin yoğunluğudur. Basit şüphe, bir suçun işlendiği izlenimini uyandıran en hafif şüphe seviyesidir. Makul şüphe ise hayatın olağan akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan şüphedir.
    5 kaynak

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, suç şüphesi altında olan kişiler bağlamında da kullanılabilir ve ceza hukukunda "şüpheli" kavramını ifade eder.
    5 kaynak

    Şüphe nedir ve çeşitleri nelerdir?

    Şüphe, bir konuya dair kesin bir yargıya varamama veya inancın sorgulanması olarak tanımlanabilir. Şüphe çeşitleri dört ana kategoriye ayrılır: 1. Sıradan (adi) şüphe: Günlük yaşamda karşılaşılan olaylarla ilgili şüphelerdir. 2. İlkçağ şüphecileri (Sofistler ve Septikler) şüphesi: İnsan bilgisi ve hakikatle ilgili kesin şüpheleri ifade eder. 3. Bilimsel şüphe: Bilim insanlarının hakikati bulmak ve hataya düşmemek için kullandıkları şüphe türüdür. 4. Metodlu şüphe: Descartes ve Hume gibi filozofların, akıl yürütme yoluyla doğrulara ulaşmak için kullandıkları şüphe yöntemidir.
    5 kaynak

    Hangi durumlarda kuvvetli şüphe var sayılır?

    Kuvvetli şüphe, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde 100'e göre, aşağıdaki durumlarda var sayılır: 1. Somut delillerin bulunması: Şüpheli veya sanığın belirli bir suçu işlediğine dair ciddi ve yeterli delillerin olması. 2. İşin önemi ve ceza miktarı: İşlenen suçun önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbirinin tutuklama ile ölçülü olması. Ayrıca, katalog suçlar olarak adlandırılan bazı suçlar için, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri var sayılmaktadır.
    5 kaynak

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
    5 kaynak