• Buradasın

    Şüpheli işlem bildiriminde hangi şüphe kategorileri seçilebilir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlem bildiriminde seçilebilecek şüphe kategorileri, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenmiştir 14.
    Seçilebilecek bazı şüphe kategorileri:
    • Terörizmin Finansmanı: "SK-23 Terörizmin Finansmanı" veya "SK-35 Mal Varlığının Dondurulması Kararının İhlali" 124.
    • Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı: "SK-36 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı" 124.
    • Yasadışı Yardım ve Bağış Toplama 2.
    • Malvarlığının Dondurulması Kararının İhlali 2.
    • Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi 2.
    • Müstehcenlik 2.
    Şüpheli işlem bildiriminde en az bir, en fazla üç şüphe kategorisi seçilebilir 12.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. erdekto.org.tr
        1
      2. karabuktso.org.tr
        2
      3. ito.org.tr
        3
      4. kosano.org.tr
        4
      5. aso.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    QNB Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için aşağıdaki kanallar kullanılabilir: 0850 222 2 900 numaralı "Finansçı Sizi Dinliyor" hattı (hafta içi 09:00-18:00); qnbfinansbank.com adresindeki "Bize Yazın" formu; 7/24 hizmet veren 0850 222 0 900 QNB Finansbank Telefon Bankacılığı; 7/24 hizmet veren @qnbfbdinliyor kullanıcı adlı Twitter hesabı ve Facebook mesaj bölümü. Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği, şüpheli işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) da bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Hangi durumlarda kuvvetli şüphe var sayılır?

    Kuvvetli şüphe, şu durumlarda var sayılır: Delillerin durumu: Şüpheli veya sanığın aleyhine olan deliller, yargılama sonucunda ceza verilmesini sağlayabilecek ölçüde ise. Somut deliller: Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması. Tanık ifadeleri ve diğer kanıtlar: Çok sayıda tanık ifadesi, adli tıp raporu gibi kanıtlar bulunması. İkrar: Şüphelinin suçu ikrar etmesi. Tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli şüphe yeterli olsa da, hakim veya mahkeme, yasal düzenlemedeki tutuklama nedenlerinin varlığı halinde dahi tutuklama kararı vermek zorunda değildir.
    5 kaynak

    Basit şüphe ve makul şüphe arasındaki fark nedir?

    Basit şüphe ve makul şüphe arasındaki temel fark, şüphe derecelerinin yoğunluğudur. 1. Basit Şüphe: - En düşük şüphe derecesidir. - Olguya dayanan basit bir izlenim gerektirir. - Bu düzeyde şüphe varsa, soruşturma başlatılamaz. 2. Makul Şüphe: - Hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan şüphedir. - Arama yapılabilmesi için gereken şüphedir. - Makul şüphede, ihbar veya şikayeti destekleyen emareler ve somut olgular bulunmalıdır. Özetle, basit şüphe başlangıç aşamasıdır ve soruşturma için yeterli değildir; makul şüphe ise arama gibi daha somut tedbirlerin uygulanabileceği bir şüphe seviyesidir.
    5 kaynak

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, hastanın sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sağlayabilir ancak kesin bir tanı koymak için daha ileri tetkikler gereklidir. Şüpheli lezyonların bulunabileceği bazı bölgeler şunlardır: Baş ve boyun bölgesi. Göğüs bölgesi. Karın bölgesi. Üst ve alt ekstremiteler. Dermatolojik alanlar.
    5 kaynak

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar. Bu kuruluşlar arasında: - serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları; - bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar; - kripto varlık hizmet sağlayıcıları bulunur.
    5 kaynak

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: Yükümlüler. Yabancı kişi veya kuruluşların Türkiye'deki şube ve acenteleri. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: İşlemin yapıldığı veya adına işlem yapılan kişinin kimliği. Şüphe duyulan eylemin detaylı açıklaması. Bildirim süresi: İşlemle ilgili şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır.
    5 kaynak

    Şüphe nedir ve çeşitleri nelerdir?

    Şüphe, bir insanın, bir olay karşısında duyduğu emin olamama veya güvensizlik duygusudur. Şüphe çeşitleri: Basit şüphe. Makul şüphe. Yeterli şüphe. Kuvvetli şüphe. Ayrıca, dinî literatürde şek, zan, vehm gibi kavramlar da şüpheyle yakından ilişkilidir ve farklı şüphe türlerini ifade eder.
    5 kaynak