• Buradasın

    Şüpheli işlem bildiriminde hangi şüphe kategorileri seçilebilir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlem bildiriminde seçilebilecek şüphe kategorileri şunlardır:
    1. Terörizmin Finansmanı: "SK-23 Terörizmin Finansmanı" veya "SK-35 Mal Varlığının Dondurulması Kararının İhlali" 12.
    2. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı: "SK-36 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı" 12.
    Bu kategoriler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince belirlenmiştir 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. erdekto.org.tr
        1
      2. karabuktso.org.tr
        2
      3. ito.org.tr
        3
      4. kosano.org.tr
        4
      5. aso.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar. Bu kuruluşlar arasında: - serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları; - bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar; - kripto varlık hizmet sağlayıcıları bulunur.
    5 kaynak

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: Yükümlüler. Yabancı kişi veya kuruluşların Türkiye'deki şube ve acenteleri. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: İşlemin yapıldığı veya adına işlem yapılan kişinin kimliği. Şüphe duyulan eylemin detaylı açıklaması. Bildirim süresi: İşlemle ilgili şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır.
    5 kaynak

    Şüphe nedir ve çeşitleri nelerdir?

    Şüphe, bir insanın, bir olay karşısında duyduğu emin olamama veya güvensizlik duygusudur. Şüphe çeşitleri: Basit şüphe. Makul şüphe. Yeterli şüphe. Kuvvetli şüphe. Ayrıca, dinî literatürde şek, zan, vehm gibi kavramlar da şüpheyle yakından ilişkilidir ve farklı şüphe türlerini ifade eder.
    5 kaynak

    Basit şüphe ve makul şüphe arasındaki fark nedir?

    Basit şüphe ve makul şüphe arasındaki temel fark, şüphe derecesinin yoğunluğudur. Basit şüphe, bir suçun işlendiği izlenimini uyandıran en hafif şüphe seviyesidir. Makul şüphe ise hayatın olağan akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan şüphedir.
    5 kaynak

    Hangi durumlarda kuvvetli şüphe var sayılır?

    Kuvvetli şüphe, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde 100'e göre, aşağıdaki durumlarda var sayılır: 1. Somut delillerin bulunması: Şüpheli veya sanığın belirli bir suçu işlediğine dair ciddi ve yeterli delillerin olması. 2. İşin önemi ve ceza miktarı: İşlenen suçun önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbirinin tutuklama ile ölçülü olması. Ayrıca, katalog suçlar olarak adlandırılan bazı suçlar için, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri var sayılmaktadır.
    5 kaynak

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
    5 kaynak

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, hastanın sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sağlayabilir ancak kesin bir tanı koymak için daha ileri tetkikler gereklidir. Şüpheli lezyonların bulunabileceği bazı bölgeler şunlardır: Baş ve boyun bölgesi. Göğüs bölgesi. Karın bölgesi. Üst ve alt ekstremiteler. Dermatolojik alanlar.
    5 kaynak