Buradasın
Şüpheli işlem bildiriminde hangi şüphe kategorileri seçilebilir?
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Şüpheli işlem bildiriminde seçilebilecek şüphe kategorileri, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenmiştir 14.
Seçilebilecek bazı şüphe kategorileri:
- Terörizmin Finansmanı: "SK-23 Terörizmin Finansmanı" veya "SK-35 Mal Varlığının Dondurulması Kararının İhlali" 124.
- Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı: "SK-36 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı" 124.
- Yasadışı Yardım ve Bağış Toplama 2.
- Malvarlığının Dondurulması Kararının İhlali 2.
- Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi 2.
- Müstehcenlik 2.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: