• Buradasın

    Masak inceleme başlatırsa ne olur?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    MASAK tarafından inceleme başlatılması durumunda olabileceklerden bazıları şunlardır:
    • Hesaba bloke konulması 1. MASAK, kara para aklama veya terörün finansmanı gibi bazı işlemlerin şüpheli olduğu durumlarda hesabı bloke edebilir 1.
    • Soruşturma başlatılması 1. MASAK, şüpheli hesapları engelleyerek soruşturma başlatır 1.
    • İşlemlerin durdurulması veya denetim altına alınması 2. Ağır uygunsuzluklar durumunda kuruluşun belirli işlemleri durdurabilir veya denetim altına alabilir 2.
    • Para cezası verilmesi 2. Kuruluşa, ihlalin ciddiyetine ve tekrarlanma durumuna bağlı olarak para cezası verebilir 2.
    • İtibar kaybı 2. MASAK tarafından yaptırım alan kuruluşun, bu durumun kamuoyunda itibar kaybına yol açma potansiyeli vardır 2.
    MASAK incelemeleri, karmaşık finansal işlemler, teknik mevzuat ve uluslararası standartların kesişiminde yer alan çok boyutlu süreçlerdir 5. Bu nedenle, bir inceleme durumunda bir avukata danışılması önerilir.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. searchsanctions.com
        1
      2. vergidosyasi.com
        2
      3. okyanushukuk.com
        3
      4. harbiyehukuk.com
        4
      5. tahanci.av.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Masaktan gelen ihbarlar gizli mi?

    Evet, MASAK'a yapılan ihbarlar gizlidir.
    5 kaynak

    Masakın şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    MASAK'a şüpheli işlem bildirimi şu adımlarla yapılır: 1. Online İşlemler Platformu: Şüpheli işlem bildirimleri, onlineislemler.masak.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. 2. İşlem Seçimi: Platforma giriş yaptıktan sonra "Şüpheli İşlem Bildirimi" menüsünden "Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi" seçimi yapılır. 3. Bilgi Girişi: Şüpheli işlemle ilgili bilgiler sırayla doldurulur. Bu bilgiler arasında işlem durumu, para birimi, işlem tutarı, şüpheli kişinin kimlik ve adres bilgileri yer alır. 4. Şüphe Kategorisi: Şüphe duyulan kategoriye uygun seçenekler işaretlenir (örneğin, terörizmin finansmanı, mal varlığının dondurulması kararının ihlali). 5. Açıklama: Şüpheli işleme dair detaylı açıklama en az 300 karakter olacak şekilde yazılır. 6. Ekler: Varsa belge, fotoğraf veya pasaport örneği gibi ek belgeler sisteme yüklenir. 7. Onay ve Gönderim: Bilgiler kontrol edildikten sonra "Gönder" butonuna tıklanarak bildirim tamamlanır ve PDF formatında indirilir. Önemli Not: Şüpheli işlem bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanır.
    5 kaynak

    Masak hangi suçları inceler?

    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), aşağıdaki suçları inceler: Kara para aklama. Terörizmin finansmanı. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı. Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen diğer suçları da araştırır.
    5 kaynak

    Masak yönetmelikleri nelerdir?

    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yönetmelikleri şunlardır: 1. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun. 2. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun. 3. 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun. 4. "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik". 5. "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik". 6. "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik". 7. "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik". 8. "Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik". 9. "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik". 10. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik".
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Şüpheli işlemler ne zaman bildirilir?

    Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde bildirilmelidir. Eğer bildirimde gecikmede sakınca varsa, işlem derhal de bildirilebilir.
    5 kaynak

    Banka hesapları neden incelemeye alınır?

    Banka hesapları, çeşitli nedenlerle incelemeye alınabilir: Kayıt dışı ekonomi ile mücadele: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi önlemek için banka hesaplarını inceleyebilir. Vergi kaçakçılığı şüphesi: Banka hesaplarına gelen paraların kaynağı belirsizse veya ticari faaliyetle uyumsuz para hareketleri tespit edilirse hesaplar incelemeye alınabilir. Kara para aklama ve terörün finansmanı: Kaynağı belirsiz para girişleri, bankalar tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirilebilir ve MASAK tarafından incelenebilir. IBAN hesabının başkasına kullandırılması: 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, IBAN hesabını başkası adına kullananlar hakkında inceleme yapılabilir. Ayrıca, ihbar ve şikayetler üzerine de ilgili hesaplar denetlenebilir.
    5 kaynak