• Buradasın

    Masak inceleme başlatırsa ne olur?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    MASAK tarafından inceleme başlatılması durumunda olabileceklerden bazıları şunlardır:
    • Hesaba bloke konulması 1. MASAK, kara para aklama veya terörün finansmanı gibi bazı işlemlerin şüpheli olduğu durumlarda hesabı bloke edebilir 1.
    • Soruşturma başlatılması 1. MASAK, şüpheli hesapları engelleyerek soruşturma başlatır 1.
    • İşlemlerin durdurulması veya denetim altına alınması 2. Ağır uygunsuzluklar durumunda kuruluşun belirli işlemleri durdurabilir veya denetim altına alabilir 2.
    • Para cezası verilmesi 2. Kuruluşa, ihlalin ciddiyetine ve tekrarlanma durumuna bağlı olarak para cezası verebilir 2.
    • İtibar kaybı 2. MASAK tarafından yaptırım alan kuruluşun, bu durumun kamuoyunda itibar kaybına yol açma potansiyeli vardır 2.
    MASAK incelemeleri, karmaşık finansal işlemler, teknik mevzuat ve uluslararası standartların kesişiminde yer alan çok boyutlu süreçlerdir 5. Bu nedenle, bir inceleme durumunda bir avukata danışılması önerilir.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. searchsanctions.com
        1
      2. vergidosyasi.com
        2
      3. okyanushukuk.com
        3
      4. harbiyehukuk.com
        4
      5. tahanci.av.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen bazı durumlar: İşlem tutarı veya bağlantılı işlemlerin toplam tutarı belirli eşiklerin üzerinde olduğunda: 185.000 TL veya daha fazla işlemler; Elektronik transferler ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında 15.000 TL veya daha fazla işlemler. Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulduğunda. Müşterinin yaptığı işlemlerin kar amacı gütmediği, yatırımlarının riskini ve maliyetlerini umursamaz göründüğü izlenimleri vermesi. Müşterinin, isimsiz veya hayali isimler kullanması. Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde ilgili mercilere bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Masak yönetmelikleri nelerdir?

    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yönetmelikleri şunlardır: 1. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun. 2. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun. 3. 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun. 4. "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik". 5. "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik". 6. "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik". 7. "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik". 8. "Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik". 9. "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik". 10. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik".
    5 kaynak

    Masakın şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Online İşlemler Sistemi: Yükümlüler, şüpheli işlem bildirimlerini onlineislemler.masak.gov.tr adresinden yapabilir. 2. Giriş ve Seçim: Siteye giriş yaptıktan sonra, "Şüpheli İşlem Bildirimi" menüsünden "Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi" seçeneği seçilir. 3. Bilgi Girişi: Bildirim ile ilgili bilgiler (aciliyet, bildirim kategorisi vb.) girilir ve kaydedilir. 4. Kişi Bilgileri: Bilgiler kaydedildikten sonra, kişi bilgileri alanına ilerlenir. 5. Referans Numarası: Otomatik olarak verilen referans numarası not edilir; bu numara, başka bir bildirime ek yapılmak istendiğinde veya başkanlığa bilgi verilecek konularda belirtilmelidir. Gerçek kişiler için gerekli bilgiler: T.C. Kimlik Numarası (TCKN); Ad, soyad; İşlem ile bağlantısı; Kimlik, adres ve iletişim bilgileri (zorunlu). Tüzel kişiler için bu alanlar kaydedilmeden ilerlenebilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması esastır, zorunlu hallerde kağıt ortamında da yapılabilir.
    5 kaynak

    Şüpheli işlemler ne zaman bildirilir?

    Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde bildirilmelidir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise şüpheli işlemler derhal bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Masak hangi suçları inceler?

    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), aşağıdaki suçları inceler: Kara para aklama. Terörizmin finansmanı. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı. Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen diğer suçları da araştırır.
    5 kaynak

    Masaktan gelen ihbarlar gizli mi?

    Evet, MASAK'a yapılan ihbarlar gizlidir. İhbarda bulunan kişinin kimliği, yasal düzenlemelere uygun olarak gizli tutulur.
    5 kaynak

    Banka hesapları neden incelemeye alınır?

    Banka hesapları, çeşitli nedenlerle incelemeye alınabilir: Kayıt dışı ekonomi ile mücadele: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi önlemek için banka hesaplarını inceleyebilir. Vergi kaçakçılığı şüphesi: Banka hesaplarına gelen paraların kaynağı belirsizse veya ticari faaliyetle uyumsuz para hareketleri tespit edilirse hesaplar incelemeye alınabilir. Kara para aklama ve terörün finansmanı: Kaynağı belirsiz para girişleri, bankalar tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirilebilir ve MASAK tarafından incelenebilir. IBAN hesabının başkasına kullandırılması: 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, IBAN hesabını başkası adına kullananlar hakkında inceleme yapılabilir. Ayrıca, ihbar ve şikayetler üzerine de ilgili hesaplar denetlenebilir.
    5 kaynak