• Buradasın

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir 235.
    Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler:
    • Yükümlüler 13.
    • Yabancı kişi veya kuruluşların Türkiye'deki şube ve acenteleri 4.
    Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler:
    • İşlemin yapıldığı veya adına işlem yapılan kişinin kimliği 13.
    • Şüphe duyulan eylemin detaylı açıklaması 3.
    Bildirim süresi: İşlemle ilgili şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır 4.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. mevzuat.gov.tr
        1
      2. resmigazete.gov.tr
        2
      3. istanbulymmo.org.tr
        3
      4. batur.av.tr
        4
      5. orientsigorta.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    5549 Aklama suçu nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aklama suçu, yasa dışı suç gelirlerinin yasal yollardan elde edilmiş gibi sunulmasını ifade eder. Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve şeffaf, güvenli bir mali sistemin oluşturulmasıdır. Kanunun kapsamına giren kişiler arasında bankalar, finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kuruluşları ve diğer finansal kuruluşlar bulunur. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen finansal kuruluşlara ve kişilere ciddi yaptırımlar uygulanır; örneğin, şüpheli işlemleri bildirmeyen veya müşterilerini tespit etmeyen kurumlar para cezasına çarptırılabilir ve bu kişiler hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
    5 kaynak

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar. Bu kuruluşlar arasında: - serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları; - bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar; - kripto varlık hizmet sağlayıcıları bulunur.
    5 kaynak

    5549 sayılı kanun kyc formu nedir?

    5549 sayılı kanun KYC formu, Türkiye'de "Müşterini Tanı" (Know Your Customer) prosedürlerini yerine getirmek için kullanılan formdur. KYC formunun temel amacı, mali suçların önüne geçmek ve kullanıcı güvenliğini en üst seviyeye taşımaktır. KYC formu genellikle aşağıdaki bilgileri içerir: müşterinin kimlik bilgileri; adres bilgileri; gelir ve finansal bilgiler. KYC prosedürleri, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülür.
    5 kaynak

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, hastanın sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sağlayabilir ancak kesin bir tanı koymak için daha ileri tetkikler gereklidir. Şüpheli lezyonların bulunabileceği bazı bölgeler şunlardır: Baş ve boyun bölgesi. Göğüs bölgesi. Karın bölgesi. Üst ve alt ekstremiteler. Dermatolojik alanlar.
    5 kaynak

    Şüpheli işlemler hangi kategorilere ayrılır?

    Şüpheli işlemler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılma riskine göre çeşitli kategorilere ayrılır. Bu kategoriler şunlardır: 1. Suça İlişkin Şüphe Kategorileri: Tefecilik, POS tefeciliği, fuhuş, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, bilişim suçları, vergi kaçırma, sermaye piyasalarına ilişkin suçlar vb.. 2. Müşteri Profiline İlişkin Tipler: Müşterinin kimlik ibraz etmemesi, şüpheli isimlerle işlem yapmaya çalışması, yükümlülük çalışanlarına baskı yapması gibi durumlar. 3. İşlemlere İlişkin Tipler: Riskli ülkelerle yapılan işlemler, kâr amacı gütmeyen kuruluşların uyumsuz faaliyetleri, müşterinin mali profiliyle bağdaşmayan yüksek miktarlı poliçe talepleri vb.. Şüpheli işlemlerin tespitinde bu kategorilerle sınırlı kalınmamalı, her şüpheli durum bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
    5 kaynak