• Buradasın

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    5549 sayılı Kanuna göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan işlemlerde, malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir 12.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. mevzuat.gov.tr
        1
      2. resmigazete.gov.tr
        2
      3. istanbulymmo.org.tr
        3
      4. batur.av.tr
        4
      5. orientsigorta.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, suç şüphesi altında olan kişiler bağlamında da kullanılabilir ve ceza hukukunda "şüpheli" kavramını ifade eder.
    5 kaynak

    Şüpheli işlemler hangi kategorilere ayrılır?

    Şüpheli işlemler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılma riskine göre çeşitli kategorilere ayrılır. Bu kategoriler şunlardır: 1. Suça İlişkin Şüphe Kategorileri: Tefecilik, POS tefeciliği, fuhuş, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, bilişim suçları, vergi kaçırma, sermaye piyasalarına ilişkin suçlar vb.. 2. Müşteri Profiline İlişkin Tipler: Müşterinin kimlik ibraz etmemesi, şüpheli isimlerle işlem yapmaya çalışması, yükümlülük çalışanlarına baskı yapması gibi durumlar. 3. İşlemlere İlişkin Tipler: Riskli ülkelerle yapılan işlemler, kâr amacı gütmeyen kuruluşların uyumsuz faaliyetleri, müşterinin mali profiliyle bağdaşmayan yüksek miktarlı poliçe talepleri vb.. Şüpheli işlemlerin tespitinde bu kategorilerle sınırlı kalınmamalı, her şüpheli durum bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Finansbank şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Finansbank'ta şüpheli işlem bildirimi yapmak için 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
    5 kaynak

    5549 sayılı kanun kyc formu nedir?

    5549 sayılı kanun kapsamında KYC formu, Müşterini Tanı (Know Your Customer) sürecini ifade eder. KYC formu kapsamında talep edilen bilgiler: - Bireyler için: Ad, soyad, kimlik veya pasaport numarası, doğum tarihi ve yeri. - Tüzel kişiler için: Ticari unvan, vergi kimlik numarası, işletme adresi. Türkiye'de bu uygulamalar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile yasal bir zemine oturtulmuştur.
    5 kaynak

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar. Bu kuruluşlar arasında: - serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları; - bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar; - kripto varlık hizmet sağlayıcıları bulunur.
    5 kaynak

    5549 Aklama suçu nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre aklama suçu, suç işleyerek elde edilen malvarlığı değerlerinin bu suçun izlerini gizlemek, kaynağını saklamak ya da bu değerleri yasallaştırmak amacıyla çeşitli finansal işlemlere tabi tutulmasıdır. Bu suçun unsurları şunlardır: - Menfaat sağlama: İlgili kişinin, suçtan elde edilen gelirlerle doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik anlamda menfaat sağlaması. - Bilinçlilik ve kast: Failin, malvarlığı değerlerinin suçtan kaynaklandığını bilmesi ve bu değerleri aklama amacı taşıması. - Eylem: Nakit veya nakdi olmayan değerlerin banka hesaplarına yatırılması, başka kişilere devredilmesi veya çeşitli yatırım araçlarına dönüştürülmesi gibi eylemler. Aklama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenmiş olup, alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtur.
    5 kaynak