• Buradasın

    Şüpheli işlemler hangi kategorilere ayrılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlemler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılma riskine göre çeşitli kategorilere ayrılır 13. Bu kategoriler şunlardır:
    1. Suça İlişkin Şüphe Kategorileri: Tefecilik, POS tefeciliği, fuhuş, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, bilişim suçları, vergi kaçırma, sermaye piyasalarına ilişkin suçlar vb. 12.
    2. Müşteri Profiline İlişkin Tipler: Müşterinin kimlik ibraz etmemesi, şüpheli isimlerle işlem yapmaya çalışması, yükümlülük çalışanlarına baskı yapması gibi durumlar 4.
    3. İşlemlere İlişkin Tipler: Riskli ülkelerle yapılan işlemler, kâr amacı gütmeyen kuruluşların uyumsuz faaliyetleri, müşterinin mali profiliyle bağdaşmayan yüksek miktarlı poliçe talepleri vb. 14.
    Şüpheli işlemlerin tespitinde bu kategorilerle sınırlı kalınmamalı, her şüpheli durum bildirilmelidir 35.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. orientsigorta.com.tr
        1
      2. ms.hmb.gov.tr
        2
      3. resmigazete.gov.tr
        3
      4. 9lib.net
        4
      5. searchsanctions.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli işlem bildirimi sınırı nasıl hesaplanır?

    Şüpheli işlem bildirimi sınırı, Türkiye'de 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Hesaplama şu şekilde yapılır: 1. İşlem Tutarı: Şüpheli işlem bildirimi, belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için zorunludur. 2. İşlem Türü ve Sıklığı: İşlemin türü ve kısa süre içinde birden fazla kez tekrarlanması da önem taşır. 3. Ek Bilgiler: İşlemle ilgili detaylar, tarih, taraflar ve neden şüpheli olduğu gibi bilgiler de bildirime eklenir.
    5 kaynak

    Masakın şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    MASAK'a şüpheli işlem bildirimi şu adımlarla yapılır: 1. Online İşlemler Platformu: Şüpheli işlem bildirimleri, onlineislemler.masak.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. 2. İşlem Seçimi: Platforma giriş yaptıktan sonra "Şüpheli İşlem Bildirimi" menüsünden "Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi" seçimi yapılır. 3. Bilgi Girişi: Şüpheli işlemle ilgili bilgiler sırayla doldurulur. Bu bilgiler arasında işlem durumu, para birimi, işlem tutarı, şüpheli kişinin kimlik ve adres bilgileri yer alır. 4. Şüphe Kategorisi: Şüphe duyulan kategoriye uygun seçenekler işaretlenir (örneğin, terörizmin finansmanı, mal varlığının dondurulması kararının ihlali). 5. Açıklama: Şüpheli işleme dair detaylı açıklama en az 300 karakter olacak şekilde yazılır. 6. Ekler: Varsa belge, fotoğraf veya pasaport örneği gibi ek belgeler sisteme yüklenir. 7. Onay ve Gönderim: Bilgiler kontrol edildikten sonra "Gönder" butonuna tıklanarak bildirim tamamlanır ve PDF formatında indirilir. Önemli Not: Şüpheli işlem bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanır.
    5 kaynak

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, suç şüphesi altında olan kişiler bağlamında da kullanılabilir ve ceza hukukunda "şüpheli" kavramını ifade eder.
    5 kaynak

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: Yükümlüler. Yabancı kişi veya kuruluşların Türkiye'deki şube ve acenteleri. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: İşlemin yapıldığı veya adına işlem yapılan kişinin kimliği. Şüphe duyulan eylemin detaylı açıklaması. Bildirim süresi: İşlemle ilgili şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Şüpheli e-posta nasıl anlaşılır?

    Şüpheli bir e-postayı anlamak için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edilmelidir: 1. Gönderenin adresi: E-postanın göndereni, resmi bir kurumdan geliyormuş gibi görünse de, adres yanlış yazılmış olabilir veya tanımadığınız bir alan adı kullanabilir. 2. Hızlı tepki talepleri: E-posta, acil bir işlem yapmanızı gerektiren ve hemen tepki vermenizi bekleyen ifadeler içerebilir. 3. Dil ve yazım hataları: Şüpheli e-postalar genellikle dil bilgisi ve yazım hataları içerir, büyük-küçük harf karışıklıkları veya tuhaf cümle yapıları olabilir. 4. Kişisel bilgi istekleri: E-posta yoluyla kişisel veya finansal bilgilerinizi isteyen mesajlar kimlik avı amacı taşır ve asla yanıtlanmamalıdır. 5. Bağlantılar ve ekler: E-postadaki bağlantılar tıkladığınızda sizi kötü amaçlı bir siteye yönlendirebilir veya ekler zararlı yazılımlar içerebilir. 6. Başlık: E-postanın başlığı, "Hızlı kazanç fırsatı" veya "Sürpriz ödüller kazandınız!" gibi dikkat çekici ve cazip teklifler içerebilir. Ek güvenlik önlemleri olarak, güvenlik yazılımlarınızın güncel olduğundan emin olun ve e-postaları spam filtreleri ile tarayın.
    5 kaynak

    Soruşturmada şüpheli ne demek?

    Soruşturmada şüpheli, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evrede, suç şüphesi altında bulunan kişi anlamına gelir.
    5 kaynak