• Buradasın

    Şüpheli işlemler hangi kategorilere ayrılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlemler, suça ilişkin şüphe kategorileri ve işlemlere ilişkin tipler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır 14.
    Suça ilişkin şüphe kategorileri şu şekildedir:
    • tefecilik 124;
    • fuhuş 124;
    • göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 124;
    • uyuşturucu kaçakçılığı 124;
    • silah kaçakçılığı 124;
    • tarihi eser kaçakçılığı 124;
    • gümrük kaçakçılığı ve hayali ihracat 124;
    • bilişim suçları 124;
    • vergi kaçırma 124;
    • sermaye piyasalarına ilişkin suçlar 124.
    İşlemlere ilişkin tipler ise şu şekildedir:
    • müşterinin kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildiriminde bulunmaya çalışması 34;
    • müşterinin yasal veya idari olarak ibrazı veya doldurulması gereken bir belgeyi ibraz etmemesi 13;
    • müşterinin sahip olduğu ve alımı/satımı şüpheli görülen malvarlığı ile ilgili yeterli derecede bilgiye sahip olmaması 1;
    • ticari faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların faaliyetleri kapsamında olağan olarak tekrarı gereken işlemlerin münferit işlem olarak kalması 13;
    • müşterinin bilinen mesleği ve faaliyetleri, gelir kaynakları ve gelir düzeyi ile ilgisi kurulamayan, dikkat çekici sıklıkta ve tutarda işlem yapmak istemesi 13;
    • riskli ülkeler veya off-shore merkezlerden veya bu ülke ve merkezlere; makul açıklama yapılmadan belli bir zaman aralığında önemli tutarlara ulaşan transferlerin yapılması 13.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. orientsigorta.com.tr
        1
      2. ms.hmb.gov.tr
        2
      3. resmigazete.gov.tr
        3
      4. 9lib.net
        4
      5. searchsanctions.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli e-posta nasıl anlaşılır?

    Şüpheli e-postaları anlamak için aşağıdaki işaretlere dikkat edilebilir: E-posta adresi ve gönderen adı uyuşmazlığı. Yazım ve dil bilgisi hataları. Olağandışı istekler. Tehdit edici konu başlıkları. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifler. Şüpheli bağlantılar ve ekler. Şüpheli e-postalar, kimlik avı ve dolandırıcılık girişimlerine yol açabilir; bu nedenle, gönderenin meşruiyetini doğrulamak ve kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçınmak önemlidir.
    5 kaynak

    Soruşturmada şüpheli ne demek?

    Soruşturmada şüpheli, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-a bendine göre, soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder. Bir başka deyişle, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet veya ihbar üzerine ya da resen hareket ederek kişinin suç işlediği iddiası ile soruşturma başlatması anı ile adli mercilerce yapılan soruşturma ve araştırma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı (takipsizlik) veya mahkemece iddianamenin kabulü kararı arasındaki süreçte, ilgili suçu işlediği isnat edilen kişi, şüpheli sıfatını alır. Şüpheli, suçlu anlamına gelmez; yalnızca kişinin suç işlediği konusunda kuşku bulunduğunu gösterir.
    5 kaynak

    Masakın şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    MASAK'a şüpheli işlem bildirimi şu adımlarla yapılır: 1. Online İşlemler Platformu: Şüpheli işlem bildirimleri, onlineislemler.masak.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. 2. İşlem Seçimi: Platforma giriş yaptıktan sonra "Şüpheli İşlem Bildirimi" menüsünden "Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi" seçimi yapılır. 3. Bilgi Girişi: Şüpheli işlemle ilgili bilgiler sırayla doldurulur. Bu bilgiler arasında işlem durumu, para birimi, işlem tutarı, şüpheli kişinin kimlik ve adres bilgileri yer alır. 4. Şüphe Kategorisi: Şüphe duyulan kategoriye uygun seçenekler işaretlenir (örneğin, terörizmin finansmanı, mal varlığının dondurulması kararının ihlali). 5. Açıklama: Şüpheli işleme dair detaylı açıklama en az 300 karakter olacak şekilde yazılır. 6. Ekler: Varsa belge, fotoğraf veya pasaport örneği gibi ek belgeler sisteme yüklenir. 7. Onay ve Gönderim: Bilgiler kontrol edildikten sonra "Gönder" butonuna tıklanarak bildirim tamamlanır ve PDF formatında indirilir. Önemli Not: Şüpheli işlem bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanır.
    5 kaynak

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: Yükümlüler. Yabancı kişi veya kuruluşların Türkiye'deki şube ve acenteleri. Şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekenler: İşlemin yapıldığı veya adına işlem yapılan kişinin kimliği. Şüphe duyulan eylemin detaylı açıklaması. Bildirim süresi: İşlemle ilgili şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen bazı durumlar: İşlem tutarı veya bağlantılı işlemlerin toplam tutarı belirli eşiklerin üzerinde olduğunda: 185.000 TL veya daha fazla işlemler; Elektronik transferler ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında 15.000 TL veya daha fazla işlemler. Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulduğunda. Müşterinin yaptığı işlemlerin kar amacı gütmediği, yatırımlarının riskini ve maliyetlerini umursamaz göründüğü izlenimleri vermesi. Müşterinin, isimsiz veya hayali isimler kullanması. Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde ilgili mercilere bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, hastanın sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sağlayabilir ancak kesin bir tanı koymak için daha ileri tetkikler gereklidir. Şüpheli lezyonların bulunabileceği bazı bölgeler şunlardır: Baş ve boyun bölgesi. Göğüs bölgesi. Karın bölgesi. Üst ve alt ekstremiteler. Dermatolojik alanlar.
    5 kaynak

    Şüpheli işlem bildirimi sınırı nasıl hesaplanır?

    Şüpheli işlem bildirimi sınırı, Türkiye'de 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Hesaplama şu şekilde yapılır: 1. İşlem Tutarı: Şüpheli işlem bildirimi, belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için zorunludur. 2. İşlem Türü ve Sıklığı: İşlemin türü ve kısa süre içinde birden fazla kez tekrarlanması da önem taşır. 3. Ek Bilgiler: İşlemle ilgili detaylar, tarih, taraflar ve neden şüpheli olduğu gibi bilgiler de bildirime eklenir.
    5 kaynak