Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
MASAK'a şüpheli işlem bildirimi şu adımlarla yapılır:
- Online İşlemler Platformu: Şüpheli işlem bildirimleri, onlineislemler.masak.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilir 13.
- İşlem Seçimi: Platforma giriş yaptıktan sonra "Şüpheli İşlem Bildirimi" menüsünden "Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi" seçimi yapılır 13.
- Bilgi Girişi: Şüpheli işlemle ilgili bilgiler sırayla doldurulur. Bu bilgiler arasında işlem durumu, para birimi, işlem tutarı, şüpheli kişinin kimlik ve adres bilgileri yer alır 13.
- Şüphe Kategorisi: Şüphe duyulan kategoriye uygun seçenekler işaretlenir (örneğin, terörizmin finansmanı, mal varlığının dondurulması kararının ihlali) 13.
- Açıklama: Şüpheli işleme dair detaylı açıklama en az 300 karakter olacak şekilde yazılır 13.
- Ekler: Varsa belge, fotoğraf veya pasaport örneği gibi ek belgeler sisteme yüklenir 13.
- Onay ve Gönderim: Bilgiler kontrol edildikten sonra "Gönder" butonuna tıklanarak bildirim tamamlanır ve PDF formatında indirilir 13.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: