• Buradasın

    5549 sayılı kanun kyc formu nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    5549 sayılı kanun KYC formu, Türkiye'de "Müşterini Tanı" (Know Your Customer) prosedürlerini yerine getirmek için kullanılan formdur 34.
    KYC formunun temel amacı, mali suçların önüne geçmek ve kullanıcı güvenliğini en üst seviyeye taşımaktır 34. Bu süreç, finansal kuruluşların müşterilerinin kimliklerini tespit etmek, yatırım ve finans profillerini belirlemek ve risk analizi yapmak için uyguladıkları bir dizi kontrol prosedürünü kapsar 3.
    KYC formu genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:
    • müşterinin kimlik bilgileri 4;
    • adres bilgileri 4;
    • gelir ve finansal bilgiler 4.
    KYC prosedürleri, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülür 34.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. blog.kredim.com.tr
        1
      2. arifunal.com
        2
      3. papel.com.tr
        3
      4. akademi.bitlo.com
        4
      5. medium.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    5549 sayılı kanun nedir?

    5549 sayılı kanun, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" olarak bilinir ve 11 Ekim 2006 tarihinde kabul edilerek 18 Ekim 2006'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsamı: Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ve diğer finansal kuruluşları kapsar. Büyük ölçekli nakit hareketleri ve sınır ötesi para transferlerini de izler ve düzenler. Bazı yükümlülükler: Finansal kuruluşların müşterilerinin kimliklerini doğrulamaları. Şüpheli işlemleri izlemeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirmeleri. Yaptırımlar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen finansal kuruluşlara ve kişilere para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir.
    5 kaynak