• Buradasın

    Şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Şüpheli işlem bildirimi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
    1. Online İşlemler Platformu: Şüpheli işlem bildirimleri, onlineislemler.masak.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılır 14.
    2. İşlem Seçimi: Platforma giriş yaptıktan sonra, "Şüpheli İşlem Bildirimi" altındaki "Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi" seçeneği seçilir 14.
    3. Bilgi Girişi: Bildirim formunda, şüpheli işlemle ilgili bilgiler (kişi bilgileri, işlem detayları, şüphe kategorisi vb.) sırayla doldurulur 14.
    4. Kaydetme ve Onay: Bilgiler kaydedildikten sonra, "Kaydet ve İlerle" butonuna tıklanarak işlem tamamlanır ve bildirim gönderilir 14.
    Önemli Notlar:
    • Zorunlu Yükümlülük: 5549 sayılı kanun gereği, şüpheli işlemler mutlaka bildirilmelidir; aksi takdirde idari para cezası uygulanır 14.
    • Gizlilik: Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kişiler ve işlemler gizlidir; bu bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılamaz 14.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. erdekto.org.tr
        1
      2. resmigazete.gov.tr
        2
      3. optimalscan.com
        3
      4. ito.org.tr
        4
      5. mehmetgorunmez.av.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Şüpheli bir mesaj alınca ne yapmalı?

    Şüpheli bir mesaj aldığınızda yapmanız gerekenler: 1. Mesajın içeriğini inceleyin: Yazım ve dilbilgisi hataları, acil eylem çağrısı veya kişisel bilgi talebi gibi dolandırıcılık belirtileri olup olmadığını kontrol edin. 2. Göndereni doğrulayın: Mesajın gerçek olup olmadığını anlamak için doğrudan ilgili kuruluşla iletişime geçin veya numarayı engelleyin. 3. Bağlantıları kontrol edin: Gelen bağlantıların güvenilir olduğundan emin olun ve açmadan önce gönderenin kimliğini doğrulayın. 4. Yetkililere bildirin: Şüpheli mesajları spam veya dolandırıcılık olarak işaretleyin ve gerekirse emniyet güçlerine şikayette bulunun. Kişisel bilgilerinizi korumak için, çevrimiçi ortamda paylaştığınız verilere dikkat edin ve güvenilir antivirüs yazılımları kullanın.
    5 kaynak

    Şüpheli e-posta nasıl anlaşılır?

    Şüpheli bir e-postayı anlamak için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edilmelidir: 1. Gönderenin adresi: E-postanın göndereni, resmi bir kurumdan geliyormuş gibi görünse de, adres yanlış yazılmış olabilir veya tanımadığınız bir alan adı kullanabilir. 2. Hızlı tepki talepleri: E-posta, acil bir işlem yapmanızı gerektiren ve hemen tepki vermenizi bekleyen ifadeler içerebilir. 3. Dil ve yazım hataları: Şüpheli e-postalar genellikle dil bilgisi ve yazım hataları içerir, büyük-küçük harf karışıklıkları veya tuhaf cümle yapıları olabilir. 4. Kişisel bilgi istekleri: E-posta yoluyla kişisel veya finansal bilgilerinizi isteyen mesajlar kimlik avı amacı taşır ve asla yanıtlanmamalıdır. 5. Bağlantılar ve ekler: E-postadaki bağlantılar tıkladığınızda sizi kötü amaçlı bir siteye yönlendirebilir veya ekler zararlı yazılımlar içerebilir. 6. Başlık: E-postanın başlığı, "Hızlı kazanç fırsatı" veya "Sürpriz ödüller kazandınız!" gibi dikkat çekici ve cazip teklifler içerebilir. Ek güvenlik önlemleri olarak, güvenlik yazılımlarınızın güncel olduğundan emin olun ve e-postaları spam filtreleri ile tarayın.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Şüpheli işlemler hangi kategorilere ayrılır?

    Şüpheli işlemler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılma riskine göre çeşitli kategorilere ayrılır. Bu kategoriler şunlardır: 1. Suça İlişkin Şüphe Kategorileri: Tefecilik, POS tefeciliği, fuhuş, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, bilişim suçları, vergi kaçırma, sermaye piyasalarına ilişkin suçlar vb.. 2. Müşteri Profiline İlişkin Tipler: Müşterinin kimlik ibraz etmemesi, şüpheli isimlerle işlem yapmaya çalışması, yükümlülük çalışanlarına baskı yapması gibi durumlar. 3. İşlemlere İlişkin Tipler: Riskli ülkelerle yapılan işlemler, kâr amacı gütmeyen kuruluşların uyumsuz faaliyetleri, müşterinin mali profiliyle bağdaşmayan yüksek miktarlı poliçe talepleri vb.. Şüpheli işlemlerin tespitinde bu kategorilerle sınırlı kalınmamalı, her şüpheli durum bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Şüpheli bulgular ne demek?

    Şüpheli bulgular, tıbbi görüntüleme ve muayene sonuçlarında belirlenen, kesin bir tanı koymadan önce daha fazla inceleme gerektiren anormal işaretlerdir. Bu bulgular, suç şüphesi altında olan kişiler bağlamında da kullanılabilir ve ceza hukukunda "şüpheli" kavramını ifade eder.
    5 kaynak

    Şüpheli işlem bildirimini kim yapar?

    Şüpheli işlem bildirimini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre yükümlü kuruluşlar yapar. Bu kuruluşlar arasında: - serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler gibi meslek mensupları; - bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlar; - kripto varlık hizmet sağlayıcıları bulunur.
    5 kaynak

    5549'a göre şüpheli işlem bildirimi nedir?

    5549 sayılı Kanuna göre şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan işlemlerde, malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesidir.
    5 kaynak