• Buradasın

    Masak yönetmelikleri nelerdir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yönetmelikleri şunlardır:
    1. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 13.
    2. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 1.
    3. 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun 1.
    4. "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik" 14.
    5. "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" 14.
    6. "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" 4.
    7. "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 1.
    8. "Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" 1.
    9. "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 14.
    10. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" 1.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. masak.hmb.gov.tr
        1
      2. tr.linkedin.com
        2
      3. eleman.net
        3
      4. turkishlawblog.com
        4
      5. yenisafak.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Masak hesabı ne zaman inceler?

    MASAK, şüpheli finansal işlemleri genellikle 7 iş günü içinde inceler. MASAK'ın inceleme başlatabilmesi için gerekli koşullar arasında kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer suç faaliyetlerine dair şüphe bulunması yer alır.
    5 kaynak

    Mevzuatta geçen yönetmelik ne demek?

    Mevzuatta geçen "yönetmelik", bir ülkenin yasama organı veya yürütme organları tarafından çıkarılan, yasaların nasıl uygulanacağını belirleyen kurallar bütünüdür.
    5 kaynak

    Masak duyuru metni nedir?

    MASAK duyuru metni, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" kapsamında, yükümlülerin (YMM ve SMMM gibi) ofislerinde asmaları gereken bir metindir. Bu metinde yer alan bazı önemli hususlar şunlardır: Kendi adına ama başkası hesabına hareket edenler: Kimin adına işlem yaptıklarını yazılı olarak beyan etmelidirler. İdari para cezası: Duyuru asılmazsa, MASAK tarafından idari para cezası uygulanabilir. Yönetmeliğin 17. maddesine göre, bu duyurunun görünür bir yerde asılı kalması zorunludur.
    5 kaynak

    Yönetmelikler hangi durumlarda çıkarılır?

    Yönetmelikler, aşağıdaki durumlarda çıkarılır: 1. Kanunların uygulanmasını düzenlemek için: Yönetmelikler, kanunların detaylarını somutlaştırmak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılır. 2. Kamu düzenini sağlamak için: Kamu yönetimini ve işleyişini düzenlemek, idari tasarrufları belirlemek ve kamu düzenini korumak amacıyla yönetmelikler çıkarılır. 3. Görev alanlarına ilişkin konularda: Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, bağımsız idari otoriteler ve belediyeler, kendi görev alanlarına ilişkin yönetmelikler çıkarabilir. Yönetmelik çıkaramayan makamlar ise yargı organlarıdır; yargı organları sadece kanunları yorumlamak ve uygulamakla yetkilidir.
    5 kaynak

    Masak hangi suçları inceler?

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), aşağıdaki suçları inceler ve bunlarla mücadele eder: 1. Kara Para Aklama: Yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokularak yasal görünmesini sağlama. 2. Terörün Finansmanı: Terör örgütlerine veya yasa dışı yapılara fon sağlanması. 3. Vergi Kaçakçılığı: Sahte fatura kullanımı, naylon şirketler üzerinden yapılan işlemler ve kayıt dışı kazançlar. 4. Bankacılık ve Finansal Suçlar: Banka hesaplarının anormal hareketleri, para transferlerindeki tutarsızlıklar ve kimliksiz kaynaklardan gelen yüksek meblağlı paralar. 5. Kitle İmha Silahları Yayılımının Finansmanı: Bu tür silahların finansmanıyla ilgili finansal hareketler.
    5 kaynak

    Kanun ve yönetmelik arasındaki fark nedir?

    Kanun ve yönetmelik arasındaki temel farklar şunlardır: 1. Çıkarma Yetkisi: Kanunları yasama organı, yönetmelikleri ise yürütme organı çıkarır. 2. Kapsam ve Genellik: Kanunlar daha genel ilkeleri belirtirken, yönetmelikler bu ilkeleri somut durumlara uyarlar. 3. Üstünlük: Kanunlar, yönetmeliklere göre daha üstün bir konumdadır ve yönetmelikler kanunlara aykırı olamaz. 4. Detaylandırma: Yönetmelikler, kanunların uygulanmasını kolaylaştırmak ve detaylandırmak için çıkarılır.
    5 kaynak

    6415 Sayılı Kanun kapsamında hangi kuruluşlar denetlenir?

    6415 Sayılı Kanun kapsamında denetlenen kuruluşlar şunlardır: Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi ve kuruluşlar. Gerçek ve tüzel kişiler. Kamu kurum ve kuruluşları. Denetim, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.
    5 kaynak