• Buradasın

    6415 Sayılı Kanun kapsamında hangi kuruluşlar denetlenir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    6415 Sayılı Kanun kapsamında denetlenen kuruluşlar şunlardır:
    • Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi ve kuruluşlar 125. Bu kuruluşlar, dondurma kararına uygun hareket edip etmedikleri ve dondurulan malvarlığının yönetiminin kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği açısından denetlenir 125.
    • Gerçek ve tüzel kişiler 24. Bu kişiler, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkilerinin kullanımı ve belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi açısından denetlenir 24.
    • Kamu kurum ve kuruluşları 25. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, kendi mevzuatları çerçevesinde denetim yapar ve ayrıca ihbar veya şikâyet üzerine denetim talep edebilir 25.
    Denetim, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür 125.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. akbankinvestorrelations.com
        1
      2. regulasyon.net
        2
      3. resmigazete.gov.tr
        3
      4. tcmevzuat.com
        4
      5. 5

    Konuyla ilgili materyaller

    6415 sayılı kanun nedir?

    6415 sayılı kanun, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"dur. Bu kanun, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsamı: 1999 tarihli "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının uygulanması; Terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi; Malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi.
    5 kaynak