Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Banka hesapları, çeşitli nedenlerle incelemeye alınabilir:
- Kayıt dışı ekonomi ile mücadele: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi önlemek için banka hesaplarını inceleyebilir 14.
- Vergi kaçakçılığı şüphesi: Banka hesaplarına gelen paraların kaynağı belirsizse veya ticari faaliyetle uyumsuz para hareketleri tespit edilirse hesaplar incelemeye alınabilir 34.
- Kara para aklama ve terörün finansmanı: Kaynağı belirsiz para girişleri, bankalar tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirilebilir ve MASAK tarafından incelenebilir 3.
- IBAN hesabının başkasına kullandırılması: 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, IBAN hesabını başkası adına kullananlar hakkında inceleme yapılabilir 14.
Ayrıca, ihbar ve şikayetler üzerine de ilgili hesaplar denetlenebilir 2.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: