• Buradasın

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler nelerdir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler, aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olduğu değerlendirilen durumlarda, müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususların basitleştirilerek uygulanmasına olanak tanır 12. Bu tedbirler, Yönetmeliğin 5 ila 14. maddelerinde geçen kimlik tespiti, 17. maddede başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde gerçek faydalanıcının tanınması ve 19. maddede müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesine ilişkin yükümlülüklerle sınırlıdır 12.
    Basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği bazı durumlar:
    • Finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemler 12. Bu işlemlerde, müşteri konumundaki finansal kuruluş için Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin alınması yeterlidir 12.
    • Belirli emeklilik ve sigorta sözleşmeleri 5. Belirli koşulları sağlayan emeklilik ve sigorta sözleşmelerinde, belirli bilgilerin teyit belgelerine gerek olmadan alınması mümkündür 5.
    Riskli işlemler ve aklama veya terörün finansmanı şüphesi taşıyan durumlarda basitleştirilmiş tedbir uygulanamaz ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir 125.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. mevzuat.gov.tr
        1
      2. 9lib.net
        2
      3. masak.hmb.gov.tr
        3
      4. emelyilmaz.av.tr
        4
      5. aslanpinar.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Mali şubeye hangi suçlar girer?

    Mali şubeye giren suçlar şunlardır: 1. Dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlama. 2. Kara Para Aklama: Suç kaynaklı para veya mal varlıklarının yasal olmayan yollarla aklanması. 3. Vergi Suçları: Vergi beyanında usulsüzlük, KDV kaçakçılığı gibi vergi yasalarını ihlal eden davranışlar. 4. Yolsuzluk: Resmi bir görevi veya pozisyonu kötüye kullanarak kişisel kazanç sağlama. 5. Kaçakçılık: Yasadışı olarak mal veya hizmet ithalatı veya ihracatı. 6. Bilişim Sistemine Girme: Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme. 7. Sahte Belge Düzenleme: Sahte pasaport, ehliyet veya resmi belgeler oluşturma veya değiştirme. Bu suçlar, genellikle mali kazanç elde etmek veya bir başkasına zarar vermek amacıyla finansal sistemleri hedef alır.
    5 kaynak

    Mali mevzuatta hangi konular var?

    Mali mevzuatta yer alan bazı konular şunlardır: 1. Kamu Maliyesi: Gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimi. 2. Bütçe Kanunu: Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, bütçe açığının veya fazlasının tutarı, borçlanma ve garanti sınırları gibi konuları içerir. 3. Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin kontrolü. 4. Gelir Politikaları: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması. 5. Stratejik Planlama: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, performans ölçütlerini içeren planlama. 6. Hesap Verebilme Sorumluluğu: Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumlu olma.
    5 kaynak

    Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ne iş yapar?

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını olumsuz etkileyen mali suçlarla mücadele eder. Bu kapsamda: Suçun önlenmesi ve takibi için gerekli tedbirleri alır. Hızlı ve güvenilir bilgi toplama ve analiz yapar. Ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yürütür. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunur. Mücadele politikası oluşturur. Ayrıca, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, finansal kuruluşlar ve diğer mali kurumlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını da içerir.
    5 kaynak

    Masak tedbirler yönetmeliği nedir?

    MASAK Tedbirler Yönetmeliği, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Yönetmeliğin bazı maddeleri: Müşterinin tanınması ilkesi: Kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması ve müşteri durumunun izlenmesi gibi yükümlülükleri içerir. Uzaktan kimlik tespiti: Belirli durumlarda gerçek kişilerle uzaktan kimlik tespiti yapılmasına olanak tanır. Sıkılaştırılmış tedbirler: Kamusal nüfuz sahibi kişiler gibi riskli gruplar için özel tedbirler öngörür. Teknolojik risklere karşı tedbirler: Yeni teknolojilerin kötüye kullanımını önlemeye yönelik yükümlülükler içerir.
    5 kaynak