• Buradasın

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler nelerdir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler, aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olarak değerlendirildiği durumlarda, müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususların basitleştirilerek uygulanmasına olanak tanır 13. Bu tedbirler şunlardır:
    1. Kimlik Tespiti: Yönetmeliğin 5 ila 14. maddelerinde geçen kimlik tespiti yükümlülüklerinin bir kısmının uygulanmaması 13.
    2. Gerçek Faydalanıcının Tanınması: 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması yükümlülüğünün uygulanmaması 13.
    3. Müşteri Durumunun İzlenmesi: 19. maddede geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesine ilişkin yükümlülüklerin sıklığının azaltılması 13.
    Basitleştirilmiş tedbir uygulanabilmesi için yükümlülerin, her bir işlem bazında aklama veya terörün finansmanı riskinin olup olmadığını ayrı ayrı değerlendirmesi gerekmektedir 13. Riskli olarak değerlendirilen işlemlerde bu tedbirler uygulanamaz ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir 13.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. mevzuat.gov.tr
        1
      2. 9lib.net
        2
      3. masak.hmb.gov.tr
        3
      4. emelyilmaz.av.tr
        4
      5. aslanpinar.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Masak tedbirler yönetmeliği nedir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (MASAK Tedbirler Yönetmeliği), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Bu yönetmelik kapsamında öne çıkan bazı değişiklikler şunlardır: Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ve ticaret aracı hizmet sağlayıcılar Tedbirler Yönetmeliği kapsamına dahil edilmiştir. Kripto varlık transferlerinde kimlik tespiti için yeni kurallar getirilmiş ve mesajlarda gönderenin ve alıcının bilgilerinin yer alması zorunlu hale getirilmiştir. Uzaktan kimlik tespiti yöntemleri düzenlenmiş ve bu yöntemle kurulan sürekli iş ilişkilerinde ilave tedbirler alınması öngörülmüştür. Uyum programı oluşturma yükümlülüğü, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına da getirilmiştir.
    5 kaynak

    Mali şubeye hangi suçlar girer?

    Mali şubeye giren suçlar şunlardır: 1. Dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlama. 2. Kara Para Aklama: Suç kaynaklı para veya mal varlıklarının yasal olmayan yollarla aklanması. 3. Vergi Suçları: Vergi beyanında usulsüzlük, KDV kaçakçılığı gibi vergi yasalarını ihlal eden davranışlar. 4. Yolsuzluk: Resmi bir görevi veya pozisyonu kötüye kullanarak kişisel kazanç sağlama. 5. Kaçakçılık: Yasadışı olarak mal veya hizmet ithalatı veya ihracatı. 6. Bilişim Sistemine Girme: Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme. 7. Sahte Belge Düzenleme: Sahte pasaport, ehliyet veya resmi belgeler oluşturma veya değiştirme. Bu suçlar, genellikle mali kazanç elde etmek veya bir başkasına zarar vermek amacıyla finansal sistemleri hedef alır.
    5 kaynak

    Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ne iş yapar?

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: 1. Suçun Men ve Takibi: Mali suçların önlenmesi ve takibi için gerekli tedbirleri almak. 2. Bilgi Toplama ve Analiz: Hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek. 3. Ulusal ve Uluslararası Operasyonlar: Gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yapmak. 4. Kurumlarla İşbirliği: İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak ve mücadele politikası oluşturmak. 5. Politika Geliştirme: Mali suçların önlenmesi için stratejiler geliştirmek ve mevzuat önerileri hazırlamak.
    5 kaynak

    Mali mevzuatta hangi konular var?

    Mali mevzuatta yer alan bazı konular şunlardır: 1. Kamu Maliyesi: Gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimi. 2. Bütçe Kanunu: Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, bütçe açığının veya fazlasının tutarı, borçlanma ve garanti sınırları gibi konuları içerir. 3. Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin kontrolü. 4. Gelir Politikaları: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması. 5. Stratejik Planlama: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, performans ölçütlerini içeren planlama. 6. Hesap Verebilme Sorumluluğu: Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumlu olma.
    5 kaynak