• Buradasın

    Mali şubeye hangi suçlar girer?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Mali şubeye giren suçlar şunlardır:
    1. Dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlama 2.
    2. Kara Para Aklama: Suç kaynaklı para veya mal varlıklarının yasal olmayan yollarla aklanması 4.
    3. Vergi Suçları: Vergi beyanında usulsüzlük, KDV kaçakçılığı gibi vergi yasalarını ihlal eden davranışlar 4.
    4. Yolsuzluk: Resmi bir görevi veya pozisyonu kötüye kullanarak kişisel kazanç sağlama 3.
    5. Kaçakçılık: Yasadışı olarak mal veya hizmet ithalatı veya ihracatı 3.
    6. Bilişim Sistemine Girme: Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme 2.
    7. Sahte Belge Düzenleme: Sahte pasaport, ehliyet veya resmi belgeler oluşturma veya değiştirme 2.
    Bu suçlar, genellikle mali kazanç elde etmek veya bir başkasına zarar vermek amacıyla finansal sistemleri hedef alır 2.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. adlibilimlerlaboratuvari.com
        1
      2. patikahukuk.com
        2
      3. ferhatkule.av.tr
        3
      4. oyur.av.tr
        4
      5. tr.wikipedia.org
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi aynı mı?

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali suçlarla mücadele şubesi aynı kurum değildir. MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir finansal istihbarat birimidir ve kara para aklama, terörizmin finansmanı, uyuşturucu ticareti gibi mali suçlarla mücadele eder. Mali suçlarla mücadele şubesi ise, muhtemelen bu tür suçların araştırılması ve önlenmesi amacıyla polis veya jandarma gibi kolluk kuvvetleri bünyesinde kurulmuş bir birim olabilir.
    5 kaynak

    Mali şube ne iş yapar?

    Mali şube, bir şirketin veya kurumun mali işlerinden sorumlu bir bölümdür ve genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir: 1. Bütçe Yönetimi: Şirketin bütçe ve mali planlamasından sorumludur, gelir ve gider tahminlerini yapar. 2. Finansal Analiz: Şirketin finansal verilerini analiz eder, raporlar oluşturur ve yöneticilere bilgi sağlar. 3. Muhasebe Yönetimi: Şirketin muhasebe işlemlerini yönetir, faturalandırma, ödemeler ve tahsilatları takip eder. 4. Vergi Uyumu: Vergi yasalarına uyumu sağlar, vergi beyannamelerini hazırlar ve vergi mevzuatındaki değişiklikleri takip eder. 5. Finansal Raporlama: Şirketin finansal raporlarını hazırlar ve önemli paydaşlara sunar. 6. İç Kontrol: Şirketin iç kontrol sistemlerinden sorumludur, finansal verilerin doğruluğunu ve dolandırıcılığı önlemek için kontroller yapar.
    5 kaynak

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler nelerdir?

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler, aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olarak değerlendirildiği durumlarda, müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususların basitleştirilerek uygulanmasına olanak tanır. Bu tedbirler şunlardır: 1. Kimlik Tespiti: Yönetmeliğin 5 ila 14. maddelerinde geçen kimlik tespiti yükümlülüklerinin bir kısmının uygulanmaması. 2. Gerçek Faydalanıcının Tanınması: 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması yükümlülüğünün uygulanmaması. 3. Müşteri Durumunun İzlenmesi: 19. maddede geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesine ilişkin yükümlülüklerin sıklığının azaltılması. Basitleştirilmiş tedbir uygulanabilmesi için yükümlülerin, her bir işlem bazında aklama veya terörün finansmanı riskinin olup olmadığını ayrı ayrı değerlendirmesi gerekmektedir.
    5 kaynak