• Buradasın

    Mali şubeye hangi suçlar girer?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Mali şubeye giren bazı suçlar şunlardır:
    • Yolsuzluk suçları 135. İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığı, rüşvet, zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali, nüfuz ticareti, kamu görevlisinin ticareti gibi suçlar 135.
    • Mali sektör suçları 35. Bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık gibi mali sektörün mağdur veya fail olduğu suçlar 35.
    • Kara para aklama 5.
    • Vergi kaçakçılığı ve vergi ziyaı 35.
    • Dolandırıcılık suçları 5. Çek ve kredi kartı dolandırıcılıkları, menkul kıymet, hayat sigortası ve diğer sigorta dolandırıcılıkları 35.
    • Kaçakçılık suçları 5.
    Mali suçların tanımı konusunda Türkiye'de bir netlik bulunmamaktadır 3. Hangi suçların mali suç kategorisi altında değerlendirilmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığı olduğu anlaşılmaktadır 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. adlibilimlerlaboratuvari.com
        1
      2. patikahukuk.com
        2
      3. ferhatkule.av.tr
        3
      4. oyur.av.tr
        4
      5. tr.wikipedia.org
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler nelerdir?

    Mali suçlarda basitleştirilmiş tedbirler, aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olduğu değerlendirilen durumlarda, müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususların basitleştirilerek uygulanmasına olanak tanır. Basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği bazı durumlar: Finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemler. Belirli emeklilik ve sigorta sözleşmeleri. Riskli işlemler ve aklama veya terörün finansmanı şüphesi taşıyan durumlarda basitleştirilmiş tedbir uygulanamaz ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir.
    5 kaynak

    Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi aynı mı?

    Hayır, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi aynı değildir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş, 1997 yılında faaliyete başlamış idari nitelikli bir mali istihbarat birimidir. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi hakkında ise bilgi bulunmamaktadır.
    5 kaynak

    Mali şube ne iş yapar?

    Mali şube, farklı bağlamlarda farklı işler yapabilir: Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mali İşler Şube Müdürlüğü. Mali Şube Polisi.
    5 kaynak