• Buradasın

    Masak tedbirler yönetmeliği nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (MASAK Tedbirler Yönetmeliği), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler 3.
    Bu yönetmelik kapsamında öne çıkan bazı değişiklikler şunlardır:
    • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ve ticaret aracı hizmet sağlayıcılar Tedbirler Yönetmeliği kapsamına dahil edilmiştir 24.
    • Kripto varlık transferlerinde kimlik tespiti için yeni kurallar getirilmiş ve mesajlarda gönderenin ve alıcının bilgilerinin yer alması zorunlu hale getirilmiştir 4.
    • Uzaktan kimlik tespiti yöntemleri düzenlenmiş ve bu yöntemle kurulan sürekli iş ilişkilerinde ilave tedbirler alınması öngörülmüştür 15.
    • Uyum programı oluşturma yükümlülüğü, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına da getirilmiştir 4.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. turmob.org.tr
        1
      2. tr.linkedin.com
        2
      3. resmigazete.gov.tr
        3
      4. erdem-erdem.av.tr
        4
      5. medium.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Masak hangi suçları inceler?

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), aşağıdaki suçları inceler ve bunlarla mücadele eder: 1. Kara Para Aklama: Yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokularak yasal görünmesini sağlama. 2. Terörün Finansmanı: Terör örgütlerine veya yasa dışı yapılara fon sağlanması. 3. Vergi Kaçakçılığı: Sahte fatura kullanımı, naylon şirketler üzerinden yapılan işlemler ve kayıt dışı kazançlar. 4. Bankacılık ve Finansal Suçlar: Banka hesaplarının anormal hareketleri, para transferlerindeki tutarsızlıklar ve kimliksiz kaynaklardan gelen yüksek meblağlı paralar. 5. Kitle İmha Silahları Yayılımının Finansmanı: Bu tür silahların finansmanıyla ilgili finansal hareketler.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Tedbir kararları sicile işler mi?

    Adli kontrol tedbiri kararları sicile işlemez.
    5 kaynak

    Tedbir kararını kim verir?

    Tedbir kararını hakim verir. Bu karar, davanın açılmasından önce esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden veya dava açıldıktan sonra davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.
    5 kaynak

    Tedbir kararı ne anlama gelir?

    Tedbir kararı, bir davanın açılmasından kesin hükme kadar olan süreçte, bir hakkın elde edilmesinin zorlaşması, imkânsız hale gelmesi veya gecikme sebebiyle zarar görülecek olması durumunda, mahkeme tarafından davacı lehine hukuki koruma sağlanması anlamına gelir. İhtiyati tedbir ise, bu geçici nitelikteki hukuki korumanın özel bir adıdır ve şu şekillerde olabilir: - Eda amaçlı tedbir: Bir şeyin verilmesi veya yapılmamasına yönelik. - Teminat amaçlı tedbir: Davalı ve davacının ortak malının tedbir altına alınması. - Düzenleme amaçlı tedbir: Hukuki ilişkide geçici de olsa bir barışın sağlanması. Tedbir kararı, kararın verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde uygulanmazsa kendiliğinden kalkar.
    5 kaynak

    Tedbir kararına uyulmazsa ne olur?

    Tedbir kararına uyulmaması durumunda, şiddet uygulayan kişi hakkında zorlama hapsi kararı verilebilir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a göre: - İlk ihlalde üç günden on güne kadar zorlama hapsi uygulanır. - Tekrarlayan ihlallerde ise zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar uzatılabilir. Zorlama hapsi, para cezasına çevrilemez ve ertelenemez.
    5 kaynak

    Masak inceleme başlatırsa ne olur?

    MASAK inceleme başlattığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir: 1. Para Cezaları: MASAK, ihlalin ciddiyetine ve tekrarlanma olasılığına bağlı olarak kuruluşa para cezası verebilir. 2. İşleyişe Müdahale: Ağır uygunsuzluklar durumunda MASAK, kuruluşun işleyişine müdahale edebilir; bu, belirli işlemleri durdurma veya denetim altına alma anlamına gelebilir. 3. Düzenlemelere Uyum Zorunluluğu: MASAK, düzenlemelere uymayan bir kuruluşun uyum sağlamasını zorlamak için gerekli önlemleri alabilir. 4. İlgili Kişilere Bildirimler: İhlalin doğrudan sorumlularına bildirimler gönderilir ve gerekirse hukuki işlem başlatılır. 5. İtibar Kaybı: MASAK tarafından yaptırım uygulanması, kuruluşun kamuoyunda itibar kaybına yol açabilir. Ayrıca, MASAK incelemesi sonucunda suç gelirlerinin aklanması veya terörizm finansmanı şüphesi doğrulanırsa, banka hesaplarına bloke konulabilir.
    5 kaynak