• Buradasın

    Masak tedbirler yönetmeliği nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    MASAK Tedbirler Yönetmeliği, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler 23.
    Yönetmeliğin bazı maddeleri:
    • Müşterinin tanınması ilkesi: Kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması ve müşteri durumunun izlenmesi gibi yükümlülükleri içerir 13.
    • Uzaktan kimlik tespiti: Belirli durumlarda gerçek kişilerle uzaktan kimlik tespiti yapılmasına olanak tanır 24.
    • Sıkılaştırılmış tedbirler: Kamusal nüfuz sahibi kişiler gibi riskli gruplar için özel tedbirler öngörür 5.
    • Teknolojik risklere karşı tedbirler: Yeni teknolojilerin kötüye kullanımını önlemeye yönelik yükümlülükler içerir 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. turmob.org.tr
        1
      2. tr.linkedin.com
        2
      3. resmigazete.gov.tr
        3
      4. erdem-erdem.av.tr
        4
      5. medium.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Masak hangi suçları inceler?

    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), aşağıdaki suçları inceler: Kara para aklama. Terörizmin finansmanı. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı. Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen diğer suçları da araştırır.
    5 kaynak

    Tedbir kararları sicile işler mi?

    Tedbir kararları, türüne göre farklı şekillerde sicile işlenebilir: Adli kontrol tedbirleri adli sicil kaydına (sabıka kaydına) işlenmez. Uzaklaştırma kararları da aile mahkemelerince verilen tedbir niteliğinde kararlar olduğu için sicile işlenmez. Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirleri ise 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. maddesinin (k) bendine göre adli sicile işlenir.
    5 kaynak

    Tedbir kararını kim verir?

    Tedbir kararını verme yetkisi, tedbirin türüne ve talep zamanına göre değişiklik gösterir: İhtiyati tedbir: Dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden talep edilir. Dava açıldıktan sonra, asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararları: Koruyucu tedbir kararları mülki amir veya aile hâkimi tarafından verilir. Önleyici tedbir kararları gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirliği tarafından, sonrasında ise hâkim tarafından verilir.
    5 kaynak

    Tedbir kararı ne anlama gelir?

    Tedbir kararı, bir dava sonuçlanıncaya kadar tarafların haklarını korumak, mevcut durumu muhafaza etmek ve telafisi mümkün olmayan zararları engellemek amacıyla mahkeme tarafından alınan geçici bir önlemdir. İhtiyati tedbir olarak da bilinen bu karar, üç ana amaca hizmet eder: Hak kaybının önlenmesi. Telafisi güç zararların engellenmesi. Mevcut durumun korunması. İhtiyati tedbir, eda amaçlı, teminat amaçlı ve düzenleme amaçlı olmak üzere üçe ayrılır. İhtiyati tedbir kararı, ilgili yargı mercii tarafından verildikten sonra, kararın uygulanması için icra dairesine başvurulur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, ihtiyati tedbir kararı, aksi belirtilmedikçe, son kararın kesinleşmesine kadar devam eder.
    5 kaynak

    Tedbir kararına uyulmazsa ne olur?

    Tedbir kararına uyulmaması durumunda, şiddet uygulayan kişi hakkında zorlama hapsi kararı verilebilir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a göre: - İlk ihlalde üç günden on güne kadar zorlama hapsi uygulanır. - Tekrarlayan ihlallerde ise zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar uzatılabilir. Zorlama hapsi, para cezasına çevrilemez ve ertelenemez.
    5 kaynak

    Masak inceleme başlatırsa ne olur?

    MASAK tarafından inceleme başlatılması durumunda olabileceklerden bazıları şunlardır: Hesaba bloke konulması. Soruşturma başlatılması. İşlemlerin durdurulması veya denetim altına alınması. Para cezası verilmesi. İtibar kaybı. MASAK incelemeleri, karmaşık finansal işlemler, teknik mevzuat ve uluslararası standartların kesişiminde yer alan çok boyutlu süreçlerdir. Bu nedenle, bir inceleme durumunda bir avukata danışılması önerilir.
    5 kaynak