• Buradasın

    Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ne iş yapar?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını olumsuz etkileyen mali suçlarla mücadele eder 1. Bu kapsamda:
    • Suçun önlenmesi ve takibi için gerekli tedbirleri alır 1.
    • Hızlı ve güvenilir bilgi toplama ve analiz yapar 1.
    • Ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yürütür 1.
    • İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunur 1.
    • Mücadele politikası oluşturur 1.
    Ayrıca, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, finansal kuruluşlar ve diğer mali kurumlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını da içerir 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. egm.gov.tr
        1
      2. gazetevatan.com
        2
      3. istiklal.com.tr
        3
      4. searchsanctions.com
        4
      5. researchgate.net
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi aynı mı?

    Hayır, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi aynı değildir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş, 1997 yılında faaliyete başlamış idari nitelikli bir mali istihbarat birimidir. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi hakkında ise bilgi bulunmamaktadır.
    5 kaynak

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nereye bağlıdır?

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM)'na bağlıdır.
    5 kaynak

    Mali şubeye hangi suçlar girer?

    Mali şubeye giren suçlar şunlardır: 1. Dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlama. 2. Kara Para Aklama: Suç kaynaklı para veya mal varlıklarının yasal olmayan yollarla aklanması. 3. Vergi Suçları: Vergi beyanında usulsüzlük, KDV kaçakçılığı gibi vergi yasalarını ihlal eden davranışlar. 4. Yolsuzluk: Resmi bir görevi veya pozisyonu kötüye kullanarak kişisel kazanç sağlama. 5. Kaçakçılık: Yasadışı olarak mal veya hizmet ithalatı veya ihracatı. 6. Bilişim Sistemine Girme: Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme. 7. Sahte Belge Düzenleme: Sahte pasaport, ehliyet veya resmi belgeler oluşturma veya değiştirme. Bu suçlar, genellikle mali kazanç elde etmek veya bir başkasına zarar vermek amacıyla finansal sistemleri hedef alır.
    5 kaynak