• Buradasın

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyum görevlisi kimdir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyum görevlisi, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla istihdam edilen ve gerekli yetkiyle donatılmış kişidir 23.
    Uyum görevlisinin bazı görevleri şunlardır:
    • Kurum politikası ve prosedürlerini oluşturmak 125.
    • Risk yönetimi ve izleme-kontrol politikalarını yürütmek 125.
    • Şüpheli işlemleri araştırmak ve gerekli bildirimleri yapmak 125.
    • Eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak 125.
    Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde atanır 13.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. pashabank.com.tr
        1
      2. resmigazete.gov.tr
        2
      3. mevzuat.gov.tr
        3
      4. fkb.org.tr
        4
      5. dergipark.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ne iş yapar?

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını olumsuz etkileyen mali suçlarla mücadele eder. Bu kapsamda: Suçun önlenmesi ve takibi için gerekli tedbirleri alır. Hızlı ve güvenilir bilgi toplama ve analiz yapar. Ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yürütür. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunur. Mücadele politikası oluşturur. Ayrıca, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, finansal kuruluşlar ve diğer mali kurumlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını da içerir.
    5 kaynak

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında hangi tedbirler alınır?

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler şunlardır: Kimlik tespiti: Yükümlüler, müşterilerinin ve müşterileri adına hareket edenlerin kimlik bilgilerini tespit etmek zorundadır. Şüpheli işlem bildirimi: Yasa dışı para hareketleri tespit edildiğinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirim yapılmalıdır. Risk yönetimi: Finansal kuruluşlar, yeni teknolojiler ve dağıtım kanallarının aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılmasını önlemek için risk yönetim sistemleri oluşturur. İşlemlerin izlenmesi: Müşterilerin işlemleri, mali profilleri ve faaliyetleriyle uyumlu olup olmadığı açısından izlenir. Eğitim ve uyum programları: Yükümlüler, çalışanlarına eğitim verir ve uyum programları oluşturur. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenen ve malvarlığı dondurulması kararı alınan kişi ve organizasyonların araştırılması da yükümlülükler arasındadır.
    5 kaynak

    Suç gelirlerinin aklanması soruları nelerdir?

    Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili bazı sorular şunlardır: Suç gelirlerinin aklanması nedir? Suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin yasal bir kaynaktan kazanılmış gibi gösterilmesi sürecidir. Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları nelerdir? Aklama süreci genellikle üç aşamadan oluşur: Yerleştirme (Placement). Ayrıştırma (Layering). Bütünleştirme (Integration). Suç gelirlerinin aklanması suçu hangi kanunlarla düzenlenir? Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenir. Suç gelirlerinin aklanması suçunun cezaları nelerdir? TCK 282'ye göre, suç gelirlerinin aklanması üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suç gelirlerinin aklanması durumunda hangi mercilere bildirim yapılmalıdır? Suç gelirlerinin aklanması durumunda, şüpheli işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmelidir.
    5 kaynak

    Masakın uyum görevlisi kim?

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uyum görevlisi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla, yükümlülerce tayin edilen gerekli yetkiyle donatılmış görevliyi ifade eder. Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde, münhasıran kurum personeli olarak atanır. Uyum görevlisinde bulunması gereken nitelikler ise şu şekildedir: T.C. vatandaşı olmak; Kamu haklarından mahrum bulunmamak; En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak; Görev yaptığı yükümlünün nezdinde veya iştiraklerinde nitelikli pay sahibi olmamak veya yönetiminde bulunmamak; Yükümlünün nitelikli pay sahibi ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısmı olmamak; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak; Belirli finansal kuruluşlarda idareci, uzman veya denetim görevlerinde ya da MASAK nezdinde idareci veya uzman görevlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olmak.
    5 kaynak

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler nelerdir?

    25 Aralık 2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliklerinden bazıları şunlardır: Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik: Yönetmeliğin dayandığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eklendi. "Denetim elemanı" tanımı yapıldı ve görevlerine ilişkin eklemeler yapıldı. İnceleme raporunun savcılığa iletilmesi hususlarında değişiklik yapıldı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar MASAK Tedbirler Yönetmeliği kapsamına dahil edildi. Kripto varlık transferlerinde, transfer mesajlarında gönderenin ve alıcının kimlik ile cüzdan bilgilerine yer verilmesi zorunlu kılındı. Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti mümkün hale getirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligatın bir muhatabı olarak sayıldı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı oluşturması zorunlu hale getirildi. Bu değişiklikler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörün finansmanının engellenmesi amacıyla yapılmıştır.
    5 kaynak

    AML CFT uyum görevlisi ne iş yapar?

    AML/CFT uyum görevlisinin bazı görevleri: Risk değerlendirmesi yapmak ve uygun kontrolleri uygulamak. AML/CFT politikalarını ve prosedürlerini geliştirmek ve uygulamak. Uyumluluğu izlemek ve şüpheli işlemleri raporlamak. Eğitim ve farkındalık programları düzenlemek. Yönetim kuruluna düzenli raporlar sunmak. Kaynakları etkin bir şekilde yönetmek. Dış denetçilerle işbirliği yapmak. Uyum görevlisi, genellikle finansal kurumlarda, kuruluşun yasal standartlara ve iç politikalara uyumunu sağlamakla sorumludur.
    5 kaynak

    Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik nedir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerden bazıları: Yönetmeliğin 4. maddesine "kripto varlık hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklenmiştir. 7. maddeye, malvarlığının dondurulması kararlarına ilişkin risklere yönelik izleme ve kontrol faaliyetlerine dair hükümler eklenmiştir. 13. maddeye, yüksek riskli müşteri ve işlemler için uygulanacak ilave tedbirlere ilişkin fıkralar eklenmiştir. 16. maddenin üçüncü fıkrasına "en az" ibaresi ve ek bir cümle eklenmiştir. Tam metin için Resmî Gazete'nin ilgili sayısına veya lexpera.com.tr sitesine başvurulabilir.
    5 kaynak