• Buradasın

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında hangi tedbirler alınır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler şunlardır:
    • Kimlik tespiti: Yükümlüler, müşterilerinin ve müşterileri adına hareket edenlerin kimlik bilgilerini tespit etmek zorundadır 15.
    • Şüpheli işlem bildirimi: Yasa dışı para hareketleri tespit edildiğinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirim yapılmalıdır 24.
    • Risk yönetimi: Finansal kuruluşlar, yeni teknolojiler ve dağıtım kanallarının aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılmasını önlemek için risk yönetim sistemleri oluşturur 15.
    • İşlemlerin izlenmesi: Müşterilerin işlemleri, mali profilleri ve faaliyetleriyle uyumlu olup olmadığı açısından izlenir 15.
    • Eğitim ve uyum programları: Yükümlüler, çalışanlarına eğitim verir ve uyum programları oluşturur 3.
    Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenen ve malvarlığı dondurulması kararı alınan kişi ve organizasyonların araştırılması da yükümlülükler arasındadır 4.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. resmigazete.gov.tr
        1
      2. rm.coe.int
        2
      3. yapikrediyatirim.com.tr
        3
      4. elekse.com
        4
      5. egm.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik nedir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerden bazıları: Yönetmeliğin 4. maddesine "kripto varlık hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklenmiştir. 7. maddeye, malvarlığının dondurulması kararlarına ilişkin risklere yönelik izleme ve kontrol faaliyetlerine dair hükümler eklenmiştir. 13. maddeye, yüksek riskli müşteri ve işlemler için uygulanacak ilave tedbirlere ilişkin fıkralar eklenmiştir. 16. maddenin üçüncü fıkrasına "en az" ibaresi ve ek bir cümle eklenmiştir. Tam metin için Resmî Gazete'nin ilgili sayısına veya lexpera.com.tr sitesine başvurulabilir.
    5 kaynak

    Terörle Mücadele Kanunu'nda hangi değişiklikler yapıldı?

    Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler şunlardır: 1. Gözaltı Süreleri: Terörle ilgili suçlarda gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu suçlarda ise 4 günü geçemeyecek şekilde yeniden düzenlendi. 2. Askeri Mahallelerde Arama: Askeri mahallerde arama, cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak. 3. MİT'in Arabuluculuktan Muaf Tutulması: MİT'in taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk usulü uygulanmayacak. 4. Terör Tanımı: Kanunun 1. maddesinin başlığı "Terör tanımı" şeklinde değiştirildi. 5. Terör Suçları: Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen bazı suçlar (örneğin, devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar) terör suçları kapsamına alındı.
    5 kaynak

    Masak tedbirler yönetmeliği nedir?

    MASAK Tedbirler Yönetmeliği, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Yönetmeliğin bazı maddeleri: Müşterinin tanınması ilkesi: Kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması ve müşteri durumunun izlenmesi gibi yükümlülükleri içerir. Uzaktan kimlik tespiti: Belirli durumlarda gerçek kişilerle uzaktan kimlik tespiti yapılmasına olanak tanır. Sıkılaştırılmış tedbirler: Kamusal nüfuz sahibi kişiler gibi riskli gruplar için özel tedbirler öngörür. Teknolojik risklere karşı tedbirler: Yeni teknolojilerin kötüye kullanımını önlemeye yönelik yükümlülükler içerir.
    5 kaynak

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyum görevlisi kimdir?

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyum görevlisi, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla istihdam edilen ve gerekli yetkiyle donatılmış kişidir. Uyum görevlisinin bazı görevleri şunlardır: Kurum politikası ve prosedürlerini oluşturmak. Risk yönetimi ve izleme-kontrol politikalarını yürütmek. Şüpheli işlemleri araştırmak ve gerekli bildirimleri yapmak. Eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde atanır.
    5 kaynak

    Suç gelirinin aklanması kaç aşamadan oluşur?

    Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşur: 1. Yerleştirme. 2. Ayrıştırma. 3. Bütünleştirme.
    5 kaynak

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama cezası paraya çevrilir mi?

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama cezası paraya çevrilemez. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen bu suç için öngörülen hapis cezasının miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen bazı durumlar: İşlem tutarı veya bağlantılı işlemlerin toplam tutarı belirli eşiklerin üzerinde olduğunda: 185.000 TL veya daha fazla işlemler; Elektronik transferler ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında 15.000 TL veya daha fazla işlemler. Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulduğunda. Müşterinin yaptığı işlemlerin kar amacı gütmediği, yatırımlarının riskini ve maliyetlerini umursamaz göründüğü izlenimleri vermesi. Müşterinin, isimsiz veya hayali isimler kullanması. Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde ilgili mercilere bildirilmelidir.
    5 kaynak