• Buradasın

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında hangi tedbirler alınır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında alınan tedbirler şunlardır:
    1. Uyum Programı Oluşturulması: Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, uyum görevlisi atanması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi tedbirleri içerir 15.
    2. Müşteri Tanınması: Müşterilerin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti, ilave bilgi ve belgelerin temin edilmesi, fonların kaynağının araştırılması gibi işlemler yapılır 34.
    3. Şüpheli İşlem Bildirimi: Yükümlüler, şüpheli işlemleri tespit ettiklerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildirmek zorundadır 34.
    4. Uluslararası İş Birliği: Birleşmiş Milletler, FATF ve MONEYVAL gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılarak hukuki çerçevenin güçlendirilmesi ve malvarlığının dondurulması gibi tedbirler alınır 2.
    5. Yasal Düzenlemeler: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili yasal düzenlemelerin tam olarak uygulanması sağlanır 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. resmigazete.gov.tr
        1
      2. rm.coe.int
        2
      3. yapikrediyatirim.com.tr
        3
      4. elekse.com
        4
      5. egm.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyum görevlisi kimdir?

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında uyum görevlisi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, bankanın yasal yükümlülüklere uyumunu sağlamak amacıyla Banka Yönetim Kurulu tarafından atanmış ve gerekli yetkiyle donatılmış kişidir.
    5 kaynak

    Suç gelirinin aklanması kaç aşamadan oluşur?

    Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşur: 1. Yerleştirme. 2. Ayrıştırma. 3. Bütünleştirme.
    5 kaynak

    Masak tedbirler yönetmeliği nedir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (MASAK Tedbirler Yönetmeliği), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Bu yönetmelik kapsamında öne çıkan bazı değişiklikler şunlardır: Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ve ticaret aracı hizmet sağlayıcılar Tedbirler Yönetmeliği kapsamına dahil edilmiştir. Kripto varlık transferlerinde kimlik tespiti için yeni kurallar getirilmiş ve mesajlarda gönderenin ve alıcının bilgilerinin yer alması zorunlu hale getirilmiştir. Uzaktan kimlik tespiti yöntemleri düzenlenmiş ve bu yöntemle kurulan sürekli iş ilişkilerinde ilave tedbirler alınması öngörülmüştür. Uyum programı oluşturma yükümlülüğü, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına da getirilmiştir.
    5 kaynak

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında hangi işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilir?

    Tedbirler Yönetmeliği kapsamında şüpheli işlem olarak değerlendirilen işlemler şunlardır: 1. Malvarlığının yasa dışı yollardan elde edilmesi veya yasa dışı amaçlarla kullanılması. 2. Terör eylemleri için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanılması. 3. İşlemin, müşterinin profili ve faaliyet hacmi ile orantılı olmaması. 4. Riskli kişi veya kuruluşlarla ticari veya başkaca bir ilişki. 5. Olağan ticari hayatta sık yapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması. Bu işlemler, şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem tiplerine göre de değerlendirilebilir.
    5 kaynak

    Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik nedir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Mayıs 2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte yapılan değişiklikler arasında: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı oluşturma yükümlülüğü eklenmiştir. Orta, büyük veya çok büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ve tasarruf finansman şirketlerinin idari düzeyde uyum görevlisi atama zorunluluğu getirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK), elektronik tebligat sistemi kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da elektronik tebligatın muhatabı olarak sayması düzenlenmiştir. Ön ödemeli kartlara ilişkin kimlik tespiti yapılmaması istisnasının kapsamının daraltılması ve sadece belirli işlemler için geçerli olması sağlanmıştır.
    5 kaynak

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama cezası paraya çevrilir mi?

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama cezası, adli para cezasına çevrilemez.
    5 kaynak

    Terörle Mücadele Kanunu'nda hangi değişiklikler yapıldı?

    Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler şunlardır: 1. Gözaltı Süreleri: Terörle ilgili suçlarda gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu suçlarda ise 4 günü geçemeyecek şekilde yeniden düzenlendi. 2. Askeri Mahallelerde Arama: Askeri mahallerde arama, cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak. 3. MİT'in Arabuluculuktan Muaf Tutulması: MİT'in taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk usulü uygulanmayacak. 4. Terör Tanımı: Kanunun 1. maddesinin başlığı "Terör tanımı" şeklinde değiştirildi. 5. Terör Suçları: Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen bazı suçlar (örneğin, devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar) terör suçları kapsamına alındı.
    5 kaynak