Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
AML (Anti-Money Laundering) ve CFT (Counter-Terrorism Financing), finansal suçları önlemek ve tespit etmek için uygulanan iki bağlantılı düzenleme setidir 12.
AML'nin amacı, yasadışı yollarla elde edilen paraların meşru gelir gibi görünmesini sağlamaktır 2. Bu, uyuşturucu ticareti veya terör finansmanı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen büyük miktarlardaki paranın kaynağını gizleme sürecini içerir 25.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: