KYC (Müşterini Tanı) sürecinde istenen bilgiler genellikle şu şekildedir: Kimlik belgesi: Pasaport, kimlik kartı veya sürücü ehliyeti gibi resmi bir kimlik belgesi. Adres doğrulama belgesi: Elektrik faturası, su faturası veya banka ekstresi gibi müşterinin ikamet ettiği adresi doğrulayan belgeler. İkinci bir kimlik belgesi: Bazı kurumlar, müşteriden iki farklı türde kimlik belgesi talep edebilir. Biyometrik doğrulama: Parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik veriler. Gelir ve finansal bilgiler: Meslek, aylık gelir, mal varlığı ve işlem hacmi gibi bilgiler. KYC süreci, finansal kuruluşların müşterilerini tanıyarak dolandırıcılığı ve kara para aklamayı önlemelerine yardımcı olur.