• Buradasın

    KYC'de hangi bilgiler istenir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    KYC (Know Your Customer) sürecinde istenen bilgiler genellikle şunlardır:
    1. Müşteri Adı ve Soyadı: Müşterinin tam adı 12.
    2. Doğum Tarihi: Müşterinin doğum tarihi 13.
    3. Adres: Müşterinin ikamet ettiği adres, fatura veya banka ekstresi gibi belgelerle doğrulanmalıdır 23.
    4. Kimlik Belgesi: Devlet tarafından verilmiş kimlik belgesi, pasaport, sürücü belgesi veya ulusal kimlik kartı 12.
    5. İkinci Kimlik Belgesi: Bazı durumlarda iki farklı türde kimlik belgesi talep edilebilir 2.
    6. Biyometrik Doğrulama: Parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik veriler de istenebilir 23.
    Bu bilgiler, finansal kurumların müşterilerini tanımlayarak dolandırıcılık, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemesine yardımcı olur 14.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. kychub.com
        1
      2. blog.param.com.tr
        2
      3. medium.com
        3
      4. hangikredi.com
        4
      5. checkout.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    KYC zorunlu mu?

    KYC (Know Your Customer) uygulaması, belirli durumlarda zorunlu olabilir. Bu uygulama, genellikle büyük miktarda işlem yapmak isteyen kullanıcılardan talep edilir. Zorunlu olduğu alanlar: - Bankacılık: Bankalar, müşterilerinin kimliklerini doğrulamak için KYC süreçlerini uygular. - Kripto para borsaları: Kripto para borsaları ve cüzdan sağlayıcıları, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için KYC işlemlerini kullanır. - Sigorta şirketleri: Poliçe sahiplerinin kimliklerini doğrulamak için KYC süreçlerini uygularlar. - Diğer finansal hizmetler: Krediler, yatırım hizmetleri sunan kurumlar da müşteri kimliklerini ve risk profillerini değerlendirmek için KYC işlemleri yapar. Ancak, KYC süreçlerine katılmamak, bazı platformlarda işlem yapma hakkını kaybetmek anlamına gelebilir.
    5 kaynak