• Buradasın

    KYC'de hangi bilgiler istenir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    KYC (Müşterini Tanı) sürecinde istenen bilgiler genellikle şu şekildedir:
    • Kimlik belgesi: Pasaport, kimlik kartı veya sürücü ehliyeti gibi resmi bir kimlik belgesi 14.
    • Adres doğrulama belgesi: Elektrik faturası, su faturası veya banka ekstresi gibi müşterinin ikamet ettiği adresi doğrulayan belgeler 14.
    • İkinci bir kimlik belgesi: Bazı kurumlar, müşteriden iki farklı türde kimlik belgesi talep edebilir 1.
    • Biyometrik doğrulama: Parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik veriler 14.
    • Gelir ve finansal bilgiler: Meslek, aylık gelir, mal varlığı ve işlem hacmi gibi bilgiler 3.
    KYC süreci, finansal kuruluşların müşterilerini tanıyarak dolandırıcılığı ve kara para aklamayı önlemelerine yardımcı olur 12.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. kychub.com
        1
      2. blog.param.com.tr
        2
      3. medium.com
        3
      4. hangikredi.com
        4
      5. checkout.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    A serious Turkish businessman in a suit reviews official documents at a desk with a laptop and a Turkish flag in the background, symbolizing compliance with financial regulations.

    KYC zorunlu mu?

    KYC (Know Your Customer) uygulaması, Türkiye'de yasal bir zorunluluktur. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlara göre, finansal kurumlar ve kripto varlık alım satım platformları, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak ve mali suçların önüne geçmek amacıyla KYC prosedürlerini uygulamak zorundadır. KYC doğrulaması, genellikle müşteri bilgilerinin toplanması, kimlik ve adres doğrulaması, selfie ile yüz doğrulama gibi adımları içerir.
    5 kaynak