• Buradasın

    Suç Gelirleri Aklanmasının Önlenmesi Yönetmeliği Nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır 13.
    Bu yönetmeliğin amacı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir 13.
    Yönetmeliğe şu sitelerden ulaşılabilir:
    • mevzuat.gov.tr 1;
    • masak.hmb.gov.tr 2;
    • lepera.com.tr 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. resmigazete.gov.tr
        1
      2. elekse.com
        2
      3. kadirkarakus.av.tr
        3
      4. mevzuat.kararara.com
        4
      5. akbankinvestorrelations.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    5549 Aklama suçu nedir?

    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aklama suçu, yasa dışı suç gelirlerinin yasal yollardan elde edilmiş gibi sunulmasını ifade eder. Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve şeffaf, güvenli bir mali sistemin oluşturulmasıdır. Kanunun kapsamına giren kişiler arasında bankalar, finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kuruluşları ve diğer finansal kuruluşlar bulunur. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen finansal kuruluşlara ve kişilere ciddi yaptırımlar uygulanır; örneğin, şüpheli işlemleri bildirmeyen veya müşterilerini tespit etmeyen kurumlar para cezasına çarptırılabilir ve bu kişiler hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
    5 kaynak

    Masak tedbirler yönetmeliği nedir?

    MASAK Tedbirler Yönetmeliği, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Yönetmeliğin bazı maddeleri: Müşterinin tanınması ilkesi: Kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması ve müşteri durumunun izlenmesi gibi yükümlülükleri içerir. Uzaktan kimlik tespiti: Belirli durumlarda gerçek kişilerle uzaktan kimlik tespiti yapılmasına olanak tanır. Sıkılaştırılmış tedbirler: Kamusal nüfuz sahibi kişiler gibi riskli gruplar için özel tedbirler öngörür. Teknolojik risklere karşı tedbirler: Yeni teknolojilerin kötüye kullanımını önlemeye yönelik yükümlülükler içerir.
    5 kaynak

    Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelik nedir?

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, yükümlülerin uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenler. Uyum programı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için aşağıdaki tedbirleri içerir: kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması; risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi; izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi; uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi; iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi. Yönetmelik, 16 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
    5 kaynak

    Suç gelirinin aklanması kaç aşamadan oluşur?

    Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşur: 1. Yerleştirme. 2. Ayrıştırma. 3. Bütünleştirme.
    5 kaynak

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama cezası paraya çevrilir mi?

    Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama cezası paraya çevrilemez. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen bu suç için öngörülen hapis cezasının miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.
    5 kaynak

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında hangi tedbirler alınır?

    Suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler şunlardır: Kimlik tespiti: Yükümlüler, müşterilerinin ve müşterileri adına hareket edenlerin kimlik bilgilerini tespit etmek zorundadır. Şüpheli işlem bildirimi: Yasa dışı para hareketleri tespit edildiğinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirim yapılmalıdır. Risk yönetimi: Finansal kuruluşlar, yeni teknolojiler ve dağıtım kanallarının aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılmasını önlemek için risk yönetim sistemleri oluşturur. İşlemlerin izlenmesi: Müşterilerin işlemleri, mali profilleri ve faaliyetleriyle uyumlu olup olmadığı açısından izlenir. Eğitim ve uyum programları: Yükümlüler, çalışanlarına eğitim verir ve uyum programları oluşturur. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenen ve malvarlığı dondurulması kararı alınan kişi ve organizasyonların araştırılması da yükümlülükler arasındadır.
    5 kaynak

    Aklama suçu ve öncül suç nedir?

    Aklama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" başlığı altında düzenlenmiştir. Öncül suç ise, aklama suçunun konusunu oluşturan ve işlenmesi halinde kara para aklama suçuna konu olabilecek maddi menfaati, kazancı getiren suçlardır. Aklama suçunun gerçekleşmesi için öncül suç işlenmiş olmalı ve bu suç sonucunda maddi menfaat veya kazanç elde edilmiş olmalıdır.
    5 kaynak