• Buradasın

    OFAC yaptırım listesi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    OFAC yaptırım listesi, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından ABD'nin ulusal güvenliğini ve ekonomik bütünlüğünü korumak amacıyla uygulanan ekonomik ve ticari yaptırımların bir parçasıdır 13.
    Başlıca OFAC yaptırım listeleri şunlardır:
    1. Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi: ABD kişi ve kuruluşlarının işlem yapmasının yasak olduğu kişi ve kuruluşları içerir 12.
    2. Konsolide Yaptırımlar Listesi: SDN Listesi, Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar (FSE) Listesi ve diğer OFAC yaptırım listelerinin bir derlemesidir 1.
    3. Sektörel Yaptırım Tanımlamaları (SGK) Listesi: Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımlara tabi olan kişi ve kuruluşları belirler 12.
    4. 561. Bölüm Listesi: İran mali yaptırım düzenlemeleri kapsamında belirli yaptırımlara tabi olan bireyleri ve kuruluşları içerir 1.
    5. Filistin Yasama Konseyi (PLC) Listesi: Filistin Yasama Konseyi'ne bağlı bireyleri kapsar 12.
    Bu listeler dinamik olup, yeni kişi veya kuruluşlar eklendikçe veya çıkarıldıkça güncellemeler meydana gelebilir 1.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. optimalscan.com
        1
      2. medium.com
        2
      3. ozderin.av.tr
        3
      4. searchsanctions.com.tr
        4
      5. procompliance.net
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Yaptırım yasası kimleri kapsıyor?

    2025 yılı için 10. Yargı Paketi kapsamında yapılan infaz düzenlemesiyle ilgili bazı gruplar şunlardır: Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü hükümlüler. Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevinde kalamayacak hükümlüler. Doğum yapmış kadın hükümlüler. Mükerrir hükümlüler. 10. Yargı Paketi genel af içermemekte, sadece infaz süreleri ve bazı suç tipleriyle ilgili teknik düzenlemeler yapmaktadır.
    5 kaynak

    Yaptırım riski nedir?

    Yaptırım riski, bir işletmenin veya bireyin, yasal düzenlemelere uymaması durumunda maruz kalabileceği yaptırımların (cezalar, hukuki yaptırımlar, itibar kaybı vb.) gerçekleşme olasılığıdır. Bu risk, genellikle uluslararası hükümetler tarafından oluşturulan yaptırım listelerinde yer alan kişi veya kuruluşlarla iş yapmaktan kaynaklanır.
    5 kaynak

    Yaptırım nedir?

    Yaptırım şu anlamlara gelebilir: 1. Hukuk terimi: Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide ve yasaya, kurala karşı yapılan aykırı davranışlara verilen ceza. 2. Genel anlam: Yaptırma işi. 3. Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık terimi: Bir kuralın uygulanmasını sağlayan zorlayıcı faktörlerin tümü.
    5 kaynak

    Yaptırımın amacı nedir?

    Yaptırımın amacı, istenmeyen politikaları veya davranışları değiştirmek, hedef ülkeye baskı uygulamak ya da uyumsuzluk durumunda olumsuz sonuçlar yaratarak hedef ülke veya bireyin davranışını etkilemektir. Yaptırımların diğer bazı amaçları: Uluslararası yasa veya normlara uyumu teşvik etmek. İnsan hakları ihlallerini engellemek veya çözmek. Nükleer silahların yayılmasını önlemek. Rejimi veya iktidarı değiştirmek. Yaptırımlar, genellikle uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanır ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde uygulanır.
    5 kaynak

    Uluslararası yaptırım nedir?

    Uluslararası yaptırımlar, devletler, uluslararası kuruluşlar veya ticari kuruluşlar tarafından uygulanan ekonomik, ticari, askeri, diplomatik veya diğer alanlardaki kısıtlamalardır. Başlıca uluslararası yaptırım türleri: - Ekonomik yaptırımlar: Ticaret, finansal işlemler ve yatırım alanlarında kısıtlamalar getirir. - Ticari yaptırımlar: Belirli ürünlerin ticaretine yasak getirir. - Diplomatik yaptırımlar: Diplomatik ilişkilerin askıya alınması veya kısıtlanmasıyla ilgilidir. - Askeri yaptırımlar: Silah ve askeri malzeme satışı veya transferi üzerine kısıtlamalar getirir. - Seyahat yasağı: Belirli bireylere veya gruplara seyahat yasağı koymak, vize sınırlamaları uygulamak bu kategoriye girer. - Finansal yaptırımlar: Belirli bireylerin veya kuruluşların mal varlıklarına el konulması, banka hesaplarının dondurulması veya finansal işlemlerinin engellenmesi anlamına gelir. Uluslararası yaptırımlar, genellikle Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD gibi uluslararası aktörler tarafından uygulanır.
    5 kaynak