• Buradasın

    OFAC yaptırım listesi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    OFAC yaptırım listesi, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından ABD'nin ulusal güvenliğini ve ekonomik bütünlüğünü korumak amacıyla uygulanan ekonomik ve ticari yaptırımların bir parçasıdır 13.
    Başlıca OFAC yaptırım listeleri şunlardır:
    1. Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi: ABD kişi ve kuruluşlarının işlem yapmasının yasak olduğu kişi ve kuruluşları içerir 12.
    2. Konsolide Yaptırımlar Listesi: SDN Listesi, Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar (FSE) Listesi ve diğer OFAC yaptırım listelerinin bir derlemesidir 1.
    3. Sektörel Yaptırım Tanımlamaları (SGK) Listesi: Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımlara tabi olan kişi ve kuruluşları belirler 12.
    4. 561. Bölüm Listesi: İran mali yaptırım düzenlemeleri kapsamında belirli yaptırımlara tabi olan bireyleri ve kuruluşları içerir 1.
    5. Filistin Yasama Konseyi (PLC) Listesi: Filistin Yasama Konseyi'ne bağlı bireyleri kapsar 12.
    Bu listeler dinamik olup, yeni kişi veya kuruluşlar eklendikçe veya çıkarıldıkça güncellemeler meydana gelebilir 1.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. optimalscan.com
        1
      2. medium.com
        2
      3. ozderin.av.tr
        3
      4. searchsanctions.com.tr
        4
      5. procompliance.net
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Yaptırım riski nedir?

    Yaptırım riski, bir kişi veya kuruluşun, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlarla iş yapması durumunda ortaya çıkan yasal uyumluluk, itibar ve finansal güvenlik risklerini ifade eder. Yaptırım riskinin bazı unsurları: Yasal uyumluluk: Yaptırım listelerindeki kişi veya kuruluşlarla iş yapmak, ağır para cezaları ve hukuki yaptırımlara yol açabilir. İtibar yönetimi: Yasadışı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlarla iş yapmak, işletmenin itibarını zedeleyebilir. Finansal güvenlik: Yaptırım listelerindeki kişi veya kuruluşlarla iş yapmak, finansal dolandırıcılık ve kara para aklama gibi riskleri beraberinde getirir. Yaptırım risklerini azaltmak için yaptırım kontrolü ve yaptırım listesi sorgulama süreçleri düzenli olarak yapılmalıdır.
    5 kaynak

    Yaptırım yasası kimleri kapsıyor?

    2025 yılı için 10. Yargı Paketi kapsamında yapılan infaz düzenlemesiyle ilgili bazı gruplar şunlardır: Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü hükümlüler. Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevinde kalamayacak hükümlüler. Doğum yapmış kadın hükümlüler. Mükerrir hükümlüler. 10. Yargı Paketi genel af içermemekte, sadece infaz süreleri ve bazı suç tipleriyle ilgili teknik düzenlemeler yapmaktadır.
    5 kaynak

    Yaptırım nedir?

    Yaptırım şu anlamlara gelebilir: 1. Hukuk terimi: Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide ve yasaya, kurala karşı yapılan aykırı davranışlara verilen ceza. 2. Genel anlam: Yaptırma işi. 3. Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık terimi: Bir kuralın uygulanmasını sağlayan zorlayıcı faktörlerin tümü.
    5 kaynak

    Yaptırımın amacı nedir?

    Yaptırımın amacı, istenmeyen politikaları veya davranışları değiştirmek, hedef ülkeye baskı uygulamak ya da uyumsuzluk durumunda olumsuz sonuçlar yaratarak hedef ülke veya bireyin davranışını etkilemektir. Yaptırımların diğer bazı amaçları: Uluslararası yasa veya normlara uyumu teşvik etmek. İnsan hakları ihlallerini engellemek veya çözmek. Nükleer silahların yayılmasını önlemek. Rejimi veya iktidarı değiştirmek. Yaptırımlar, genellikle uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanır ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde uygulanır.
    5 kaynak

    Uluslararası yaptırım nedir?

    Uluslararası yaptırım, devletler, uluslararası kuruluşlar veya koalisyonlar tarafından belirli bir ülkeye, bireye, şirkete veya sektöre yönelik uygulanan ekonomik, ticari, askeri ve diplomatik kısıtlamalardır. Amaçları: Belirli bir devletin veya kişinin davranışlarını değiştirmek. Uluslararası barış ve güvenliği korumak. Bazı türleri: Ekonomik yaptırımlar: Ticaret, finansal işlemler ve yatırım alanlarında kısıtlamalar. Ticari yaptırımlar: Belirli ürünlerin ticaretine yasaklar. Diplomatik yaptırımlar: Diplomatik ilişkilerin askıya alınması veya kısıtlanması. Askeri yaptırımlar: Silah ve askeri malzeme satışlarının kısıtlanması. Finansal yaptırımlar: Mal varlıklarına el koyma, banka hesaplarının dondurulması. Seyahat yasağı: Belirli kişilere seyahat kısıtlamaları.
    5 kaynak