KYC (Know Your Customer), "Müşterini Tanı" anlamına gelir ve finansal kuruluşların müşterilerinin kimliklerini doğrulamak için uyguladığı bir süreçtir. KYC doğrulaması için genellikle şu belgeler istenir: devlet tarafından verilmiş kimlik belgesi; adres doğrulama belgesi (elektrik faturası, su faturası veya banka ekstresi gibi); ikinci bir kimlik belgesi (pasaport, ehliyet vb.); bazı durumlarda biyometrik doğrulama (parmak izi veya yüz tanıma). KYC süreci, müşteri bilgilerinin toplanması, doğrulanması, niyetinin anlaşılması ve risk seviyesinin belirlenmesini içerir.