Bankacılar, çeşitli suçlardan yargılanabilir. Bunlar arasında en sık karşılaşılan suçlar şunlardır: 1. Nitelikli Dolandırıcılık: Banka hesaplarının başkalarına kiralanması veya kullandırılması durumunda, bu eylem nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirilir ve failler üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ile beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 2. Kara Para Aklama: Banka hesaplarının suç geliri paranın aklanması için kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 3. Zimmet: Banka mensuplarının, kendilerine görevi nedeniyle tevdi olunan para veya diğer malları mal edinmeleri durumunda, bankacılık zimmeti suçu işlenir ve altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 4. Ticari Sırların Açıklanması: Bankacılık sırrı niteliğindeki bilgilerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.