Bankacılar, çeşitli suçlardan yargılanabilir. Bunlardan bazıları: İzinsiz Bankacılık Faaliyeti: Bankacılık Kanunu'na göre alınması gereken izinleri almadan bankacılık yapmak veya bu izlenimi uyandıracak şekilde hareket etmek. Zimmet: Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan para veya para yerine geçen evrak, senet veya diğer malları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçirmek. Sırların Açıklanması: Bankacılık Kanunu'na göre yetkili olmayan kişilere ticari, bankacılık veya müşteri sırlarını ifşa etmek. Dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kişiyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamak. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bazı suçlar da bankacılar tarafından işlenebilir, örneğin resmi belgede sahtecilik veya özel belgede sahtecilik. Bankacılık suçlarında soruşturma ve kovuşturma, ilgili banka veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun savcılığa yazılı başvuruda bulunması şartına bağlıdır.