Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Banka hesaplarını inceleyen kurumlar şunlardır:
- Gelir İdaresi Başkanlığı: Vergi incelemeleri kapsamında banka hesaplarını kontrol eder 13.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi şüpheli işlemleri inceler ve gerekli bildirimleri yapar 12.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK): Bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde hesap incelemelerinde bulunur 1.
- Adli merciler: Mahkemeler, çeşitli davalar sırasında banka hesaplarının incelenmesine karar verebilir 1.
Ayrıca, bankalar da kendi iç kontrol mekanizmaları ve şüpheli işlem bildirimleri ile hesapları izler 2.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: