Kuyumcuda KYC (Know Your Customer) işlemi, müşteri ile sürekli iş ilişkisi kurulduğunda veya tek seferde 185.000 TL ve üzeri işlem yapıldığında zorunludur. Kuyumcuda KYC işlemi şu adımları içerir: 1. Kimlik ve adres doğrulaması: Müşteri kimlik belgesi, adres bilgisi, imza örneği gibi veriler kayıt altına alınır ve kamu sistemlerinden teyit edilir. 2. Şüpheli işlem bildirimi: Herhangi bir şüpheli finansal hareket gözlemlendiğinde MASAK bildirim sistemi üzerinden bilgi verilir. 3. Gerçek faydalanıcı tespiti: Tüzel kişi müşteriler için işlem yapan kişinin gerçek faydalanıcı olup olmadığı araştırılır. 4. Kayıt ve saklama yükümlülüğü: Tüm müşteri bilgileri, işlem detayları ve belgeler en az 8 yıl süreyle saklanır. Kuyumcular için MASAK uyum süreçleri, dijital çözümlerle desteklenebilir.