• Buradasın

    Kuyumcuda kyc nasıl yapılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Kuyumcuda KYC (Know Your Customer) süreci, genellikle müşterilerin kimliklerini ve adreslerini doğrulamak için aşağıdaki adımları içerir:
    1. Kimlik Belgesi Doğrulama: Müşterilerden pasaport, kimlik kartı veya sürücü ehliyeti gibi resmi bir kimlik belgesi sunmaları istenir 13. Bu belgelerdeki bilgiler, şirketin sistemlerinde kayıtlı bilgilerle karşılaştırılır 1.
    2. Adres Doğrulama: Müşterilerden ikametgah adreslerini kanıtlayan bir belge sunmaları istenir 13. Bu belge, genellikle son üç aya ait bir fatura veya banka ekstresi olabilir 1.
    3. Yüz Tanıma: Bazı durumlarda, müşterilerden canlı bir selfie çekmeleri veya bir video kaydetmeleri istenebilir 1. Bu, kimlik belgesindeki fotoğrafla karşılaştırılarak gerçek kişinin işlem yaptığının doğrulanması için yapılır 1.
    Bu süreç, kuyumcuların müşterilerini tanıyarak dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri önlemelerine yardımcı olur 4.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. buraktamac.medium.com
        1
      2. ihsteknoloji.com
        2
      3. iosbilgi.com
        3
      4. blog.param.com.tr
        4
      5. netkurdu.net
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Kuyumcuda altın testi nasıl yapılır?

    Kuyumcuda altın testi yapmak için aşağıdaki yöntemler kullanılır: 1. Asit Testi: Altına bir damla nitrik asit damlatılır ve tepkiyi gözlemlenir. 2. Yoğunluk Testi: Altın, su dolu bir test tüpüne atılır. 3. Mıknatıs Testi: Altın, manyetik değildir. 4. Spektrometre Kullanımı: Bu cihaz, altının atomik yapısını analiz ederek saflığını doğrular. 5. Damga Kontrolü: Altın takı ve ürünler genellikle karat değerini temsil eden bir damgayla gelir. Bu testler, altının gerçek olup olmadığını kesin olarak belirlemek için profesyonel kuyumcular tarafından yapılır.
    5 kaynak

    Kuyumcuya kimlik vermek güvenli mi?

    Kuyumcuya kimlik vermek, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek amacıyla getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde güvenlidir. 1 Ocak 2025 itibarıyla, 185 bin TL ve üzerindeki altın alım-satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale gelmiştir.
    5 kaynak

    Kuyumcuda altın alırken nelere dikkat edilmeli?

    Kuyumcudan altın alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: 1. Güvenilir Satıcı: Tanınmış ve güvenilir bir kuyumcudan alışveriş yapmak, sahte veya kalitesiz altın riskini azaltır. 2. Sertifikasyon: Altının sertifikalandırılmış olması, saflığını ve doğruluğunu garanti eder. 3. Altın Özellikleri: Altının saflık derecesi (karat veya mil) ve ağırlığı kontrol edilmelidir. 4. Fiyat Karşılaştırması: Farklı kuyumcularda fiyatları karşılaştırmak ve en uygun fiyatı sunan kuyumcuyu seçmek önemlidir. 5. Alım Satım Koşulları: Alım satım marjı, komisyon ve işlem ücretleri gibi masrafları önceden öğrenmek ve karşılaştırmak faydalı olabilir. 6. Depolama ve Güvenlik: Altının güvenli bir şekilde saklanması için banka kasası veya sertifikalı depolar tercih edilebilir. 7. Vergi ve Yasal Yükümlülükler: Altın alımı sırasında vergi ve yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
    5 kaynak