• Buradasın

    Kuyumcularda müşteri tanıma politikası nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Kuyumcularda müşteri tanıma politikası, müşterinin kimliğinin tespit edilmesi ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi gibi bir dizi önlemi içerir 14.
    Bu politikanın temel unsurları şunlardır:
    1. Kimlik Tespiti: Kuyumcular, iş ilişkisi kurdukları gerçek veya tüzel kişilerin kimlik bilgilerini almak ve doğrulamak zorundadır 14. Bu bilgiler arasında ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi ve adres yer alır 1.
    2. Gerçek Faydalanıcının Tespiti: Kuyumcular, işlem yapılan kişinin arkasındaki gerçek faydalanıcıyı belirlemek zorundadır 14. Örneğin, şirketlerde %25'i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklar gerçek faydalanıcı niteliğindedir 1.
    3. İşlemin Reddi ve İş İlişkisinin Sonlandırılması: Kuyumcular, müşterinin kimliğini tespit edemediklerinde veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediklerinde işlemi reddetmek ve iş ilişkisine girmemek zorundadır 1.
    4. Şüpheli İşlemin Bildirilmesi: Eğer şüpheli bir işlem varsa, kuyumcular bu durumu MASAK'a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) bildirmekle yükümlüdür 14.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. atamer.av.tr
        1
      2. legal.com.tr
        2
      3. atasay.com
        3
      4. ito.org.tr
        4
      5. haberedio.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Kuyumcuda kyc nasıl yapılır?

    Kuyumcuda KYC (Know Your Customer) süreci, genellikle müşterilerin kimliklerini ve adreslerini doğrulamak için aşağıdaki adımları içerir: 1. Kimlik Belgesi Doğrulama: Müşterilerden pasaport, kimlik kartı veya sürücü ehliyeti gibi resmi bir kimlik belgesi sunmaları istenir. 2. Adres Doğrulama: Müşterilerden ikametgah adreslerini kanıtlayan bir belge sunmaları istenir. 3. Yüz Tanıma: Bazı durumlarda, müşterilerden canlı bir selfie çekmeleri veya bir video kaydetmeleri istenebilir. Bu süreç, kuyumcuların müşterilerini tanıyarak dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri önlemelerine yardımcı olur.
    5 kaynak