• Buradasın

    5549 kapsamında yükümlüler kimlerdir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    A stern Turkish judge in a courtroom gestures toward a diverse group of professionals—bankers, jewelers, notaries, and sports club managers—standing attentively under a large scale of justice, symbolizing legal accountability under Law No. 5549.
    5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlüler şunlardır:
    • Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler 124.
    • Döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler 124.
    • Noterler ve spor kulüpleri 124.
    Ayrıca, Cumhurbaşkanınca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösteren kişi ve kurumlar da yükümlü sayılabilir 35.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. kadirkarakus.av.tr
        1
      2. nexiaturkey.com.tr
        2
      3. mevzuat.gov.tr
        3
      4. vergi.tc
        4
      5. tarsustso.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    5549 sayılı kanun nedir?

    5549 sayılı kanun, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" olarak bilinir ve 11 Ekim 2006 tarihinde kabul edilerek 18 Ekim 2006'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsamı: Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ve diğer finansal kuruluşları kapsar. Büyük ölçekli nakit hareketleri ve sınır ötesi para transferlerini de izler ve düzenler. Bazı yükümlülükler: Finansal kuruluşların müşterilerinin kimliklerini doğrulamaları. Şüpheli işlemleri izlemeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirmeleri. Yaptırımlar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen finansal kuruluşlara ve kişilere para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir.
    5 kaynak