Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
5549 sayılı kanun, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" olarak bilinir ve 11 Ekim 2006 tarihinde kabul edilerek 18 Ekim 2006'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 125.
Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir 125.
Kapsamı:
- Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ve diğer finansal kuruluşları kapsar 5.
- Büyük ölçekli nakit hareketleri ve sınır ötesi para transferlerini de izler ve düzenler 5.
Bazı yükümlülükler:
- Finansal kuruluşların müşterilerinin kimliklerini doğrulamaları 5.
- Şüpheli işlemleri izlemeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirmeleri 5.
Yaptırımlar:
- Yükümlülüklerini yerine getirmeyen finansal kuruluşlara ve kişilere para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir 5.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: