Bu video, bir film veya dizi bölümünden sahneleri içermektedir. Ana karakterler arasında Peri (Londra Üniversitesi'nde şiir sanatı öğretmeni), Dima (Rus mafyasından gizli serviste çalışan muhbir), Prens Nicolas Petro, Emilio Delloro, Obre Longrid ve Hektor bulunmaktadır.. Video, Peri'nin Rusya'daki maceralarından başlayarak, Dima'nın Rus mafyasından aldığı bilgileri gizli servise aktarması ve ardından bir aile kurtarma operasyonuna odaklanmaktadır. Hikaye, Prens Nicolas Petro'nun Londra'ya geleceği ve milyarlarca dolar aklamak için Arena Bankası kurma planı etrafında şekillenir. Operasyon sırasında Dima kaybolur ve Hektor'un ailesinin Londra'ya güvenli bir şekilde ulaşması için çabaları anlatılır.. Videoda ayrıca Rus mafyası, para aklama operasyonları, rüşvet verme planları ve aile güvenliği gibi konular işlenmektedir. Operasyon sırasında Nicky adlı bir kişi öldürülür ve Dima kaybolur, ancak sonunda Hektor'un ailesinin Londra'ya yerleşmesi ve suç kaynaklı kara paranın girişinin kanıtlanmasıyla hikaye sona erer.
Kimlik tespitinde parasal tutarlar güncellendi. Gerçek kişilerde iş ve meslek bilgileri zorunlu hale getirildi. Uzaktan kimlik tespiti yöntemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek. 7.500 TL üzeri transferlerde gönderici bilgilerinin teyidi zorunlu
MASAK, bankalar için şüpheli işlem bildirim rehberini güncelledi. Bankalar dışında kripto borsaları, avukatlar ve emlak ofisleri de bildirim yapabilir. Şüpheli işlemler elektronik ortamda MASAK'a bildirilir
"Söylemezsem Olmaz" adlı haber programında, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya'nın durumu ve Masak'tan gelen yeni raporlar ele alınmaktadır.. Program, Polat çiftinin işledikleri iddia edilen suçları (azmettirme, para aklama, mail order, sahte fatura, şaibeli para giriş çıkışları, mafyavari tutumlar, şaşaalı paylaşımlar, görgüsüz hayatlar) ve Masak'tan gelen ikinci raporda kara para ve yasadışı bahis iddialarının eklenmesini anlatmaktadır. Ayrıca Hüseyin Kaya'nın vergi kaçırma davası, savunmasındaki tutarsızlıklar ve kamuoyunu oyalama amaçlı açıklamaları da tartışılmaktadır.. Programda ayrıca Polat ailesinin güzellik salonlarında yaşanan sorunlar, Şükran Polat'ın güzellik salonlarına alınmaması ve Alper Kürşat Polat'ın nişanlısının işten atılması gibi güncel gelişmeler de paylaşılmaktadır. Yasadışı bahis konusunun Türkiye'deki yaygınlığı ve bu konudaki mücadeleler hakkında da bilgiler verilmektedir.
Yönetmelik, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesini düzenler. 5549 sayılı Kanun'un 27. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
Yönetmelik, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için yükümlüleri ve tedbirleri düzenler. Yükümlüler 185.000 TL üzeri işlemlerde kimlik tespiti yapmak zorundadır. Kimlik tespiti iş ilişkisi tesisinden önce veya işlem sırasında tamamlanmalıdır
FATF was established in 1989 by the G7 to combat money laundering. The organization has grown from 16 members to 40 as of 2023. The FATF Secretariat is located at the OECD in Paris
Bu video, bir haber programı formatında Selen Hanım ve Bilal Abi adlı sunucuların Dilan ve Engin Polat çiftinin yaşadığı yasal sorunları ele aldığı bir içeriktir.. Program, Dilan ve Engin Polat çiftinin para aklama, işletme, kurşunlatmalı yasadışı gelir skandalları ve vergi kaçırma iddialarıyla ilgili gelişmeleri anlatmaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, çiftin yurtdışına kaçma tedbirleri ve yargı süreci detaylı olarak ele alınmaktadır.. Programda ayrıca Banu Parlak'ın dükkanının kurşunlanması, Halil İbrahim Kalkan'ın vurulması ve Engin Polat'ın suç örgütü lideri olarak suçlanması gibi olaylar da konuşulmaktadır. Sunucular, bu ailenin önce örnek bir çift olarak görüldüğünü, ancak programın araştırmalarıyla suçların ortaya çıktığını belirtmektedirler.
Founded in 1851 as New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company. Completed first transcontinental telegraph in 1861, sending messages to Lincoln. Dominated American telegraphy industry from 1860s to 1980s. Acquired competitors in 1866, launching wire money transfer in 1871
Bu video, kara para ve gri para kavramlarını açıklayan eğitici bir içeriktir.. Video, kara para kavramının tanımıyla başlayıp, yasadışı yollardan elde edilen paraların yasal bir yolla kazanılmış gibi gösterilip sisteme sokulması olan kara para aklama işlemini anlatmaktadır. Al Capone örneği üzerinden para aklama yöntemi açıklanmakta ve para yıkama kavramının bu bağlamda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Son olarak, yasal olarak kazanılmış ancak kayıt dışı ekonomide yer alan paraların gri para olarak adlandırıldığı bilgisi verilmektedir.
Bu video, İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşen Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Sıla Doğu ve Alper Kürşat Polat'ın yargı sürecini anlatan bir haber sunumudur. Sunucu, duruşma salonundan canlı olarak davayı izleyicilere aktarıyor.. Videoda, aile üyelerinin vergi kaçırma, yasadışı bahis ve para aklama iddiaları nedeniyle verilen duruşma süreci ele alınıyor. Engin Polat, yasadışı bahis iddialarını reddederek savunmasını yapıyor ve şirketlerinin yasal yolla elde edildiğini belirtiyor. Duruşmada gizli tanıklar, naylon faturalar ve para aklama iddiaları gibi konular tartışılmaktadır.. Duruşmanın sonunda, iddianamenin kara para aklama ve yasadışı bahisle irtibatlanan bir örgüt olduğu üzerine kurulu olduğu ancak bu konuda yeterli bilgi ve bulguya ulaşılmamış gibi göründüğü, sadece vergi kaçırma dosyası üzerinden devam edeceği belirtilmektedir. Aile üyeleri kendilerini suçlamadan, aile şirketi olduklarını ve örgüt olmadığını savunmaktadır.
Bu video, Çiftlik Bank'ın tosuncuğu olarak bilinen Mehmet Aydın'ın firari hayatı ve kripto para üzerinden yurtdışına para çıkarma operasyonu hakkında bilgi veren bir haber içeriğidir.. Video, Aydın'ın 2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yaptığı ve 132 bin kişiden topladığı bir milyar liranın üzerindeki paranın 500 milyon lirası ile ortadan kaybolduğu bilgisini aktarmaktadır. Aydın'ın Uruguay, Kıbrıs, Dubai ve Ukrayna gibi ülkelerde yaşadığı, Interpol'ün en çok arananlar listesine dahil olduğu ve kripto paralar üzerinden aylık olarak yaklaşık bir milyon TL gelir elde ettiği tespit edildiği anlatılmaktadır. Ayrıca, Aydın'ın Kiev'de intihar ettiği iddiası ve bu iddianın güvenlik yetkilileri tarafından yalanlandığı da belirtilmektedir.
Bu video, bir polis dramasının bir sahnesini göstermektedir. Karakterler arasında bir komiser, Adnan Bey, Atilla Bey, Bahar Hanım ve bir baba bulunmaktadır.. Video, iki farklı hikaye hattını içermektedir. İlk bölümde karakterler arasında yasadışı faaliyetler (bitcoin, offshore hesaplar, para aklama) hakkında sohbet edilmektedir. İkinci bölümde ise bir polis operasyonu gösterilmektedir. Komiser ve Adnan Bey, Atilla Bey'in Bahar Hanım'a gönderdiği bir fotoğraf üzerinden bir soruşturma başlatmaktadır. Son bölümde ise komiser ve Adnan Bey, bir baba ile görüşmek için onun evine giderler.
Bu video, bir suç dizisi veya filminden bölümlerdir. Ana karakterler arasında One Network'ün kurucusu Jin Heon Pil, pazarlama müdürü Kim, bilişim bölüm şefi Fabkun, mali suçlar soruşturmadan komiser ve Dedektif Kim Jong bulunmaktadır.. Dizi, One Network'ün kuruluşu ve gelişimi etrafında dönen bir dolandırıcılık hikayesini anlatmaktadır. Jin, üç yıl önce kurduğu şirketin mevduat koruma kanuna dayalı dünyanın ilk yatırım şirketi olacağını iddia ederken, aslında piramit sistem ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalır. Polis, hesap defterini ele geçirmeye çalışırken, suç örgütü üyeleri elli milyon dolar almak için bir plan yapar. Daha sonra Brezilya'nın Kurtiba şehrinde gerçekleşen bir anlaşma ve üç milyar dolarlık para transferi planı detaylandırılır.. Dizide ayrıca zaman makinesi kullanılarak rüşvet skandalı ortaya çıkarılması, Manila Katedrali'nde gerçekleşen bir buluşma ve para transferi işlemleri gibi olaylar da yer almaktadır. Hikaye, Dedektif Kim Jong'un suçluları yakalamasıyla ve zaman makinesi kullanımı sonucunda dünya altüst olabileceği uyarısıyla sona erer.
Bu video, bir konuşmacının Ozark dizisinin 2. sezonunu değerlendirdiği bir dizi inceleme içeriğidir. Dizide Marty Bird, Wendy Bird, Los Langmore, Sinan ailesi, Jacob Snell, Darleyn Sinal ve FBI ajanı Rollp gibi karakterler yer almaktadır.. Video, 2. sezonun karakter gelişimine odaklanarak inceliyor ve sezonun daha hareketli olduğunu ancak bazı bölümlerin içi boş ve sıkıcı geldiğini belirtiyor. Konuşmacı, ikinci sezonun olay örgüsünün ilk sezondan farklı olarak daha yapay hissettirdiğini, sürekli görev verme mekaniklerinin rol yapma oyunlarına benzediğini ve final bölümünün havada kalmış gibi hissettirdiğini anlatıyor.. İncelemede ayrıca dizinin hikaye örgüsünün para aklama ve uyuşturucu üretimi etrafında döndüğü, müziklerin geri planda kalmış gibi hissettirdiği ve mavi filtre kullanımının aşırıya kaçtığı da belirtiliyor. Video, ilk sezonu sevenler için ikinci sezonun da beğenilebileceğini vurgulayarak sona eriyor.
Bu video, Bilal Özcan ve Selen Görgüz'ün sunduğu bir Türk magazin programıdır. Programda çeşitli konuklarla birlikte Türk sanat dünyasındaki suç ve para aklama iddiaları ele alınmaktadır.. Programın ana odak noktası Dilan Polat, Engin Polat, Bahar ve Nihal Candan gibi sosyal medya fenomenlerinin kara para ve dolandırıcılık suçlamalarıdır. Video, Ahmet Gün'ün ifadeleri, sahte fatura düzenlemesi iddiaları, güzellik merkezleri ve gayrimenkul yatırımları gibi konuları detaylı olarak incelemektedir. Ayrıca, programın son bölümlerinde Türk sanatçılarının güncel haberleri, sağlık durumları ve projeleri hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.. Programda ayrıca Sevim Alan, Eylül Öztürk, Şule Kaya, Ece Ronay, Güngen, Banu Parlak, Nez Demiri ve Aymira Koçaklı gibi diğer sosyal medya fenomenlerinin para aklama iddiaları da ele alınmaktadır. Devletin hazırladığı operasyon listesinde 600 fenomen olduğu iddia edilirken, bu kişilerin güzellik merkezleri, gayrimenkul yatırımları ve sosyal medya üzerinden para aklama teknikleri (smurfing) hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Programın son bölümlerinde ise Mehtap, İdo ve Yasemin gibi sanatçıların sağlık durumları ve yeni projeleri hakkında güncel haberler verilmektedir.
Bu video, bir suç örgütü içindeki kişiler arasında geçen bir diyalogu göstermektedir. Konuşmada Savaş, Necati ve diğer karakterler yer almaktadır.. Videoda, Mehmet İnce adlı bir kişinin aranması ve öldürülmesi konusunda bir tartışma yaşanmaktadır. Ayrıca, bir suç örgütünün yılda iki milyar dolar kazandığı ve para aklama yöntemleri hakkında konuşulmaktadır. Son bölümde ise Fuat adlı bir kişinin on milyon aklamaya yer aradığı bilgisi paylaşılır ve bu konu hakkında araştırma yapılması kararlaştırılır.
Bu video, bir röportaj formatında olup, konuşmacılardan biri gazeteci Cengiz Erdinç'tir. Röportajda Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesi ve yargılanması konusu ele alınmaktadır.. Röportajda Sezgin Baran Korkmaz'ın 2009 yılında Amerikalı federal savcılar ve müfettişlerle yaptığı yalan ifadeler nedeniyle suçlandığı, para aklama ve yalancı tanıklık suçlamalarıyla 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmektedir. Konuşmacı, Korkmaz'ın 2018'de Kingston kardeşlerle ilgili ilk iddianamenin ortaya çıkmasıyla ilgili gelişmeleri, Türkiye'deki kara para soruşturmasının 2020'de başlamasını ve Korkmaz'ın mal varlıklarına tedbir konulmasını anlatmaktadır. Ayrıca, Korkmaz'ın ABD ile yaptığı anlaşma, Reza Zarrab'ın durumu ve Amerikan hukukunun işleyişi hakkında bilgiler verilmektedir.
Bu video, İspanya'da yolsuzluk, para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla suçlanan eski IMF başkanı Rato'nun mahkeme duruşmasını konu alan bir haber kaynağıdır.. Videoda, Rato'nun Madrid'in bir banliyösünde yapılan ilk duruşması ve mahkeme salonu önünde protesto gösterisi gösterilmektedir. Rato, 2001-2002 yılları arasında Banka Bankası'nın başkanlığını, 2003-2012 yılları arasında IMF başkanlığını ve 1996-2004 yılları arasında İspanya'da ekonomi bakanlığı görevini yapmıştır. 2003-2012 yılları arasında zimmetine 12 milyon euro'dan fazla para geçirmekle suçlanmaktadır.
Bu video, bir dizi bölümünden kesitler içermektedir. Ana karakterler arasında Metin (bir iş adamı ve terörist faaliyetlerle bağlantılı), kardeşi Bilal, Numan, Hüseyin ve Metin'in ailesi bulunmaktadır.. Video, terörist eylemleri, para aklama suçları ve aile içi çatışmaları konu almaktadır. İlk bölümde, Jimpa adlı bir organizasyonun Almanya'da para aklaması yaptığı ve bu paraların Türkiye'ye aktarıldığı, üst düzey görevlilerle bağlantıları olduğu anlatılırken, ikinci bölümde Metin'in ailesinin ölümüyle ilgili intikam alması ve aile içi silah arayışı gösterilmektedir.. Videoda ayrıca terörist eylemlerin Almanya'da gerçekleşeceği, teröristlerin Alman, İngiliz ve İspanyol vatandaşlarından oluştuğu ve Metin'in dinin emirlerini iddia ettiği ancak diğer karakterlerin bunu eleştirdiği bilgileri de yer almaktadır.