Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Dinçer Gökçe'nin sunduğu "Perde Arkasına" programının bir bölümüdür. Sunucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Laleli'deki kara para aklama operasyonu hakkında detaylı bilgiler vermektedir.
- Video, 2024 yılında başlayan ve 48 milyar liralık kara para aklama operasyonunu ele almaktadır. Operasyonda 59 kişi gözaltına alınmış, 33 kişi tutuklanmıştır. Dağlar Grubu, Elçiboğa ailesi, Kaya ailesi, Aklar döviz bürosu ve diğer döviz bürolarının sahipleri gibi kişiler ve firmalar soruşturma kapsamında yer almaktadır.
- Videoda ayrıca Laleli piyasasında özellikle kapalı çarşı ve Beyazıt'ta gerçekleşen pırlanta ithalatçılarına yönelik operasyon, İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyon ve daha sonra Laleli piyasasına yönelik kuyumcu ve dövizcilere yönelik operasyonlar anlatılmaktadır. Sunucu, bu operasyonların kara para aklama ve kara para organizasyonu kurma yönünde emareler taşıdığını belirtmekte ve nihai kararın iddianame ve yargılama sonrası netleşeceğini ifade etmektedir.
- Kara Para Aklama Operasyonu
- Geçen hafta Laleli'deki kuyumcu, döviz işi yapan ve tekstil ihracatı yapan firmalara yönelik bir operasyon yapılmıştır.
- Bu operasyon, kişilerin ve firmaların kara para akladığı iddiasına yönelik yürütülen ikinci dalga bir operasyondur.
- İlk operasyondan sonra daha geniş bir operasyon yapılmış ve çok sayıda kişi ve firma kapsamıştır.
- 00:51Operasyonun Detayları
- Operasyon Dağ Grubu merkezli başlamış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.
- Dağ Grubu'nun lideri Abdullah Dağ, Ahmet Dağ ve Fethullah Dağ gibi isimler dosyada şüphelenilmektedir.
- İkinci dalga operasyonunda Elçiboğa ailesi, Kaya ailesi ve Ak ailesi gibi farklı aileler de dahil olmuştur.
- 03:49Tutuklanan Kişiler
- Geçen hafta başında 59 kişi gözaltına alınmış ve Cuma günü adliye sevk işlemleri yapılmıştır.
- 33 kişi tutuklanmıştır.
- Kahraman Elçiboğa, Gökhan Kaya, Murat Kaya ve Alaaddin Kaya gibi isimler tutuklananlar arasındadır.
- 04:23Kara Para Aklama Operasyonu ve İlgili Gruplar
- MHR Grup, Dağlar Grup (Mehmet Ferah yetkilisi), Kabile Grup (Boz ailesine ait), Şerife Merso (Şerif Elçiboğa'ya ait), Marsoy Grup (Kahraman Elçiboğa ve Nurla Yıldırım ortakları), Keleş Ailesi ve Atlantis Grup (Abdullah Abdullah'a ait) gibi gruplar kara para aklama işine rol aldıkları iddia ediliyor.
- Soruşturma 2024 yılında başlamış olup, dosyada iki gizli tanık bulunuyor; bunlardan biri "Esnaf" kod adıyla Laleli piyasasında tekstil işi yapan bir esnaf olarak kendini tanıtıyor.
- Gizli tanık, Laleli'de kurulan kara para aklama düzeneği nedeniyle kendisi gibi birçok esnafın battığını iddia ediyor ve bu sistemin Türkiye'de hakim olduğunu belirtiyor.
- 06:27Operasyonun Detayları ve Tespitler
- Gizli tanığın anlatımına göre bu bir kara para aklama operasyonu olup, POS cihazları üzerinden gerçekleştirilmiş.
- 2022-2024 döneminde 48 milyar liralık bir işlem tespit edilmiş ve bu süreçte 312 ayrı POS cihazı kullanılmış.
- POS cihazları 15 ayrı bankadan alınmış ve bu cihazların 8,8 milyar 418 milyon liralık çekimi akşam 22:00 ile sabah 08:00 arasında yapılmış.
- 08:04Libya Bağlantısı ve Yabancılar
- POS cihazları fiziki olarak Libya'ya gönderilmiş ve çekimler Libya'dan yapılmış, Libya'dan bazı isimler bu işe karışmış.
- 48 milyar liralık paranın %99,90'u yabancılara ait çekimlerden oluşmuş, Türkiye'den herhangi bir para çekilmemiş.
- Gizli tanık, bu işle alakalı WhatsApp grupları kurulduğunu ve kimliklerin, pasaportların bu gruplardan aktığını iddia ediyor.
- 09:33Sahte Pasaportlar ve Suç Geliri
- 472 yabancı pasaportun tamamı sahte olduğu tespit edilmiş, bunların tamamına yakını Libyalı.
- Savcılık, bu kara para aklama faaliyeti sonucunda şüphelilerin 1,30 milyarlık bir kazanç elde ettiğini iddia ediyor.
- Cuma akşamı savcılıktan adliye suç cezaya sevk edilen 33 kişi tutuklanmış, ancak suçlamaları kabul etmiyorlar.
- 10:32Kaya Altın Değerli Madenler A.Ş.
- Kaya Altın Değerli Madenler A.Ş.'nin sahibi Gökhan Kayaya, şirketlerinin cirosunun 120 milyon ve 128 milyon TL olduğunu, sermayesi dolayısıyla paralara ihtiyacı olmadığını iddia ediyor.
- Şirketin 2021-2025 döneminde 460 milyon TL'lik para girişi ve 450 milyon TL'lik para çıkışı olmuş, ayrıca 8 milyar 235 milyon TL'lik POS çekimi yapılmış.
- Bu çekimler nedeniyle şirketin 165 milyonluk bir kazanç elde ettiği iddia ediliyor.
- 11:47Laleli Altın Ticaret Şirketi
- Laleli Altın Ticaret Şirketi'nde 2020-2025 döneminde 6,5 milyar liralık para girişi ve 6 milyar liradan fazla para çıkışı olmuş.
- 2023-2024 yıllarında posttan çekilen para miktarı 4 milyar 580 milyon lira olmuş ve binlerce çekim yapılmış.
- Sulh ceza hakimi tutuklama kararında "ticari hayatın olağan akışına aykırı" çekimler olduğu belirtilmiş.
- 13:15Alaaddin Ak ve Oğlu Mustafa Ak
- Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak, Aklar Döviz, Cengizler Döviz ve Temiz Döviz adlı üç döviz bürosu sahibiydiler.
- Baba oğul, Lale piyasasında yüksek kar payı vaadiyle milyonlarca euro'luk para toplamış, ancak paraları vermemişler ve şikayetçi kişiler şikayetçi olmuş.
- Yargılama sonrasında Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak, dört kişiye yönelik dolandırıcılık suçlaması nedeniyle 60 yıl hapis cezası ve 3'er milyon lira adli para cezası almışlar.
- 15:16İtirafçı ve Polis Memuru
- Dosyada itirafçı olan Volkan Özel, tırlarla kara para geldiğini ve şikayetçi kişilerin verdiği paranın kara para olduğunu iddia etmiş.
- Dosyada ayrıca 37 yaşındaki polis memuru Behzat Güzeldere de sanık olarak yer almış ve 30 yıl hapis cezası almış.
- Bu dosya şu anda istinaf mahkemesinde inceleme sürecinde.
- 16:25Mustafa Ak ve Alaattin Ak Dosyası
- Mustafa Ak ve babası Alaattin Ak, Volkan Özel'in yanında çalıştığı dönemde yakalanmıştı.
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Ceza Dairesi'nde istinaf süreci devam ediyor ve İslam Mahkemesi 45 yıl hapis cezasını onandı.
- İslam Mahkemesi 15 yılı usulden bozdu ve şu anda baba-oğulun aldığı 45 yıl hapis cezası Yargıtay'ın önünde.
- 18:00Laleli Piyasasında Operasyonlar
- Son dönemlerde Laleli piyasasında, özellikle kapalı çarşı ve Beyazıt'ta pırlanta ithalatçılarına yönelik büyük bir operasyon yapıldı.
- İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyonda sahibi Özel Halaç ve bir dizi kişi tutuklandı.
- Laleli piyasasına, kuyumculara ve dövizcilere yönelik operasyonda Libya ve Irak'a tekstil ve ağırlık ürün gönderen şirketlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.
- 19:04Operasyonların Amacı
- Operasyonlar ticaretin dışına çıkarak kara para aklama ve bir organizasyonun kurulduğu yönünde emareler içeriyor.
- Nihai olarak hazırlanacak iddianame ve yargılama sonrası suçun netleşeceği belirtiliyor.
- Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda izleyicilere aktarılacağı söyleniyor.