KYC (Know Your Customer), "Müşterini Tanı" anlamına gelen bir süreçtir. KYC'nin temel amaçları: - Yasal uyumluluk: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesini sağlamak. - Risk yönetimi: Yüksek riskli müşterileri ve işlemleri tespit ederek operasyonları ve itibarı korumak. - Müşteri güveni: Müşterilere güvenli bir ortam sunarak güveni artırmak. KYC süreci genellikle müşteri bilgilerinin toplanması, kimlik ve adres doğrulaması, gelir kaynağı ve iş profili gibi detayların incelenmesi gibi aşamaları içerir.