Yükümlüler, iki farklı durumda takip edilebilir: 1. MASAK Yükümlüleri: 5549 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, parasal işlemlerle ilgili müşterini tanı ilkesi kapsamında kimlik tespiti, gerçek faydalanıcıyı tespit ve şüpheli işlemi bildirme gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler takip edilir. 2. Denetimli Serbestlik Yükümlüleri: Adli kontrol, çocuğun denetim altına alınması, tedavi ve denetimli serbestlik gibi kararlar kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma, konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma gibi yükümlülükleri yerine getirmeyen hükümlüler takip edilir.