• Buradasın

    Yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini tespit etmek için gerekli tedbirleri alır bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yükümlüler?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Yükümlüler, bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini tespit etmek için gerekli tedbirleri alır ve bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla aşağıdaki adımları izler:
    1. Duyuru Asma: Yükümlüler, hizmet verdikleri tüm işyerlerine, müşterilerin rahatça görebileceği şekilde, bu durumu hatırlatan duyurular asarlar 12.
    2. Yazılı Bildirim: Adına hareket edilen kişinin, işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmesi zorunludur 3. Bu bildirimin yapılmaması durumunda, ilgili kişiler altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabilir 3.
    3. Kimlik Tespiti: İşlemler sırasında, hem kendi kimliklerinin hem de başkası hesabına hareket eden kişinin kimliklerinin tespit edilmesi ve gerekli diğer tedbirlerin alınması gereklidir 4.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. asmmmo.org.tr
        1
      2. kocaelismmmo.org.tr
        2
      3. koto.org.tr
        3
      4. procompliance.net
        4
      5. bodto.org.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Yükümlüler hangi durumlarda takip edilir?

    Yükümlüler, iki farklı durumda takip edilebilir: 1. MASAK Yükümlüleri: 5549 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, parasal işlemlerle ilgili müşterini tanı ilkesi kapsamında kimlik tespiti, gerçek faydalanıcıyı tespit ve şüpheli işlemi bildirme gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler takip edilir. 2. Denetimli Serbestlik Yükümlüleri: Adli kontrol, çocuğun denetim altına alınması, tedavi ve denetimli serbestlik gibi kararlar kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma, konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma gibi yükümlülükleri yerine getirmeyen hükümlüler takip edilir.
    5 kaynak

    Kendi adına fakat başkası hesabına işlem yapanlar kimlerdir?

    Kendi adına fakat başkası hesabına işlem yapanlar, bir işlemi bir başkası adına gerçekleştirdiklerini işlemi yapmadan önce beyan eden kişilerdir.
    5 kaynak