• Buradasın

    Müşterini tanı ilkesi kapsamında alınması gereken tedbirler nelerdir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Müşterini Tanı (KYC) ilkesi kapsamında alınması gereken tedbirler şunlardır:
    1. Kimlik Tespiti ve Doğrulama: Müşterinin resmi kimlik belgelerinin kontrolü, biyometrik verifikasyon yöntemleri ve kimlik bilgilerinin güncelliğinin sağlanması 12.
    2. Risk Değerlendirmesi: Müşteri profillerinin risk bazlı sınıflandırılması, işlem limitlerinin belirlenmesi ve yüksek riskli müşterilere yönelik gelişmiş durum tespiti (EDD) uygulanması 13.
    3. İzleme ve Raporlama: Şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, MASAK’a bildirim yapılması ve işlem geçmişinin düzenli olarak gözden geçirilmesi 13.
    4. Veri Saklama ve Güncelleme: Müşteri bilgilerinin güvenli şekilde saklanması, düzenli aralıklarla güncellenmesi ve yasal saklama sürelerine uyulması 1.
    5. Personel Eğitimi: Çalışanların KYC süreçleri konusunda düzenli eğitilmesi, güncel düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesi ve şüpheli işlemleri tespit etme yetkinliklerinin geliştirilmesi 13.
    Bu tedbirler, finansal sistemin bütünlüğünü koruyan bir güvenlik mekanizması olarak kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede hayati öneme sahiptir 12.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. masakcozum.com
        1
      2. turcomoney.com
        2
      3. slideserve.com
        3
      4. akbankinvestorrelations.com
        4
      5. slideplayer.biz.tr
        5