• Buradasın

    KYC'yi kimler yapmak zorunda?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    A professional Turkish banker in a crisp suit reviews documents at a marble counter in a modern bank, while a diverse group of clients—a young entrepreneur, a middle-aged woman in a headscarf, and a businessman—wait patiently in line, symbolizing KYC compliance across financial sectors.
    KYC (Müşterini Tanı) prosedürlerini uygulamak zorunda olan taraflar:
    • Finansal kuruluşlar 14. Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım ve aracı kurumlar gibi finansal kuruluşlar, hem uluslararası standartlara hem de Türkiye'deki mevzuata uygun olarak kapsamlı KYC uygulamaları yürütmek zorundadır 14.
    • Kripto para borsaları ve dijital varlık platformları 34. Kripto para alım satımı, saklama, transfer ve diğer dijital varlık hizmetleri sunan platformlar, kullanıcılarını doğrulamak ve işlemlerini izlemek için KYC süreçlerini uygulamak zorundadır 34.
    • E-ticaret platformları ve online ödeme sistemleri 4. E-ticaret platformlarında sahte hesaplar, dolandırıcılık, para aklama ve diğer mali suçlar riski bulunduğu için, bu platformlar da kullanıcılarını doğrulamak amacıyla KYC uygulamaları benimsemektedir 4.
    • Gayrimenkul ve emlak sektörü 4. Yüksek değerli emlak işlemleri, KYC uygulamalarının önemini artırır 4.
    • Hukuk büroları, muhasebe şirketleri ve danışmanlık hizmetleri 4. Bu tür kuruluşlar, istemeden de olsa suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı faaliyetlerine aracılık edebilirler 4.
    Ayrıca, yeni bir müşteriyi bünyesine katan işletmeler de standart KYC adımlarını uygulamak zorundadır 5.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. ihsteknoloji.com
        1
      2. blog.param.com.tr
        2
      3. paranfil.com
        3
      4. tr.know-base.net
        4
      5. kripto101.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    KYC neden önemli?

    KYC (Müşterini Tanı) uygulamasının önemli olmasının bazı nedenleri: Mali suçların önlenmesi. Müşteri güveninin artırılması. Mevzuata uygunluğun sağlanması. Risk yönetimi ve operasyonel verimlilik. Finansal katılımın kolaylaştırılması.
    5 kaynak
    A serious Turkish businessman in a suit reviews official documents at a desk with a laptop and a Turkish flag in the background, symbolizing compliance with financial regulations.

    KYC zorunlu mu?

    KYC (Know Your Customer) uygulaması, Türkiye'de yasal bir zorunluluktur. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlara göre, finansal kurumlar ve kripto varlık alım satım platformları, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak ve mali suçların önüne geçmek amacıyla KYC prosedürlerini uygulamak zorundadır. KYC doğrulaması, genellikle müşteri bilgilerinin toplanması, kimlik ve adres doğrulaması, selfie ile yüz doğrulama gibi adımları içerir.
    5 kaynak