• Buradasın

    İsviçredeki bankalar neden hesap açmıyor?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    İsviçre'deki bankaların hesap açmamasının birkaç nedeni olabilir:
    • Yüksek hesap açılış depozitosu ve hesap işletim ücretleri 3. Özellikle büyük geleneksel bankalarda hesap açmak için yüksek ücretler gerekebilir 3.
    • Ek belge talepleri 23. Vergi kaçırma veya kara para aklama gibi faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla ek belgeler istenebilir 23.
    • İkamet şartı 23. Bazı bankalar, İsviçre'de resmi olarak ikamet etmeyen kişilere hesap sunmayabilir 23.
    • Uluslararası düzenlemeler 25. İsviçre, 2009 yılında bankacılık kanununda yapılan revizyonlarla hesap sahibi bilgilerinin diğer ülkelerle vergi anlaşmaları yoluyla ifşa edilmesine izin vermiştir 2. Bu durum, bazı müşterilerin hesap açmasını zorlaştırabilir 5.
    Ayrıca, İsviçre'de banka hesabı açmak için seçilen bankaya göre değişiklik gösterebilecek pasaport veya oturum kartı, adres kanıtı, gelir beyanı gibi belgelerin hazırlanması gerekebilir 23.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. vergialgi.com
        1
      2. ternrise.com
        2
      3. postgazetesi.ch
        3
      4. monito.com
        4
      5. medium.cba.pl
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Banka hesapları neden incelemeye alınır?

    Banka hesapları, çeşitli nedenlerle incelemeye alınabilir: Kayıt dışı ekonomi ile mücadele: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi önlemek için banka hesaplarını inceleyebilir. Vergi kaçakçılığı şüphesi: Banka hesaplarına gelen paraların kaynağı belirsizse veya ticari faaliyetle uyumsuz para hareketleri tespit edilirse hesaplar incelemeye alınabilir. Kara para aklama ve terörün finansmanı: Kaynağı belirsiz para girişleri, bankalar tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirilebilir ve MASAK tarafından incelenebilir. IBAN hesabının başkasına kullandırılması: 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, IBAN hesabını başkası adına kullananlar hakkında inceleme yapılabilir. Ayrıca, ihbar ve şikayetler üzerine de ilgili hesaplar denetlenebilir.
    5 kaynak