Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Gri listeye giren bir ülkenin yapması gerekenler:
- Yasaları sıkılaştırmak: Kara para aklama ve terör finansmanını önleme konusundaki yasaları güçlendirmek 14.
- Uluslararası iş birliklerini artırmak: Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak eksiklikleri gidermek için taahhütlerde bulunmak 15.
- Denetimleri sıkılaştırmak: Düzenleyici kurumların denetimlerini daha sıkı hale getirmek 1.
Türkiye, 28 Haziran 2024 tarihinde yapılan değerlendirme sonrası gri listeden çıkmıştır 15. Türkiye'nin bu süreçte, Türk Ceza Kanunu'nun yanı sıra Terörle Mücadele ve Ceza Muhakemesi Kanunları gibi çeşitli yasal düzenlemeler yaptığı, ayrıca özel soruşturma büroları ve ihtisas mahkemeleri kurduğu belirtilmiştir 4.
Gri listeden çıkma süresi, ülkenin aldığı önlemlerin boyutuna ve kara para aklama ile terörle mücadele girişimlerine bağlı olarak değişir 1.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: