Nihal ve Bahar Candan kardeşler, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla tutuklanmıştır. İddialara göre, kardeşler bir çetenin kara para aklama işlemlerine dahil olmuş ve resmi kurumların satışa çıkardığı araçları düşük fiyatlara alıp, bu araçları isteyen kişilere satma iddiasıyla para toplamış, ancak daha sonra hem ödenen parayı hem de araçları mağdurlara teslim etmemişlerdir.