Moacik terimi, belgelerde bulunan bilgilere göre iki farklı bağlamda kullanılmaktadır:
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yapan MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele eder 14. Görevleri arasında veri toplama, analiz, araştırma yapma, şüpheli işlemleri inceleme ve gerekli durumlarda Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunma yer alır 14.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: