Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir 1:
- Suç gelirlerinin aklanması ve ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak 1;
- Veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve bunları kaydetmek 1;
- Aklama veya terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek 1;
- Analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, gerekli işlemler yapılmak üzere suç duyurusunda bulunmak 1;
- Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek 1;
- Uluslararası ilişkileri yürütmek, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak 1.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: