Kasada fazla para bulundurmak başlı başına bir suç teşkil etmez, ancak bu durum bazı yasal sorunlara yol açabilir.

Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesi uyarınca, başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, bu devir amacını aşan tasarrufta bulunmak suç teşkil eder 1. Bu bağlamda, kasada fazla para bulundurulması, ticari teamüllere ve ekonomik icaplara uymaması durumunda, kazanç gizleme veya örtülü kazanç dağıtımı gibi vergisel sorunlara yol açabilir 23.

Ayrıca, kasada fazla para bulunması, denetimlerde paranın fiilen kasada olmadığının tespit edilmesi halinde, faiz geliri elde etmekten mahrum kalma ve cezalı tarhiyatlara maruz kalma gibi sonuçlara da neden olabilir 4.