Bahar Candan ve Nihal Candan, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandılar. İddialara göre, kardeşler bir dolandırıcılık çetesinin parçası olarak, mağdurları kandırıp onlardan para topladılar ve bu paraları aklamaya çalıştılar.