Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Travel Rule uyumluluğu, kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin toplanması ve paylaşılması zorunluluğunu ifade eder 13. Bu kural, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kapsamında geliştirilmiştir 15.
Türkiye'de Travel Rule uyumluluğu şu şekilde uygulanmaktadır:
- 25 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kimlik tespiti ve uzaktan kimlik tespiti yükümlülüklerine uymak zorundadır 2.
- 15.000 TL ve üzeri transferlerde, alıcı ve göndericilerin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi kimlik numarası gibi çeşitli bilgileri alınması ve paylaşılması gerekmektedir 24.
- Kayıtlı olmayan cüzdanlara yapılan transferlerde de alıcı ve gönderici bilgilerinin talep edilmesi zorunludur 3.
Bu kurallara uyulmaması durumunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından idari para cezaları ve lisans iptali gibi yaptırımlar uygulanmaktadır 2.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: